더욱 정교해진 통화권 자금세탁 방지 기술

많은 장외 거래소는 승인되지 않은 자금이 회사 안팎으로 유입되는 것을 방지하고 전체 고객 네트워크의 보안을 강화하기 위해 고객에게 KYC를 완료하도록 요구합니다.

홍콩의 현지 전문 장외거래 플랫폼인 제네시스 블록을 예로 들어보겠습니다.온피도의 최첨단 기술 시스템 활용하기문서 확인 및 생체인식 도구는 고객 신원이 진짜이고 유효한지 확인하기 위해 고객 데이터를 처리하는 KYC 및 AML 조치 프레임워크의 일부로 사용됩니다.

체인분석은 업계 최고의 암호화폐 데이터 분석 도구로, 수천 개의 소셜 네트워킹 플랫폼, 포럼, 다크웹 사이트를 지속적으로 스캔하여 방대한 양의 데이터를 수집하고 분석 추적 데이터베이스를 구축하여 조직이 특정 암호화폐 지갑과 관련 주소를 면밀히 조사할 수 있도록 도와줍니다.

제네시스 블록은 체인널리시스와의 긴밀한 협력을 통해 체인널리시스 데이터 분석 도구를 사용하여 거래와 관련된 암호화폐를 검토하여 거래에 불법적인 행위가 없는지 확인하고 있습니다.

결론적으로 KYC는 금융 부문과 그 안의 암호화폐 영역에서 AML의 중요한 요소이며, 이러한 규정은 기업이 번창할 수 있는 안전하고 범죄 없는 환경을 조성합니다.

암호화폐를 거래할 때 완전한 익명성을 누릴 수 없는 것은 사실이지만, 대부분의 거래소는 사용자를 보호하기 위해 고객신원확인(KYC)을 따르고 있으며, 상당한 수준의 규제와 규칙 및 규정의 문구는 암호화폐 업계에 대한 대중의 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다.