Trên thị trường tiền điện tử, biến động giá thường diễn ra rất đột ngột và nhanh chóng. Tuy nhiên, những nhà đầu tư thực sự thông minh không bao giờ chỉ dựa vào biểu đồ nến hay tin tức, mà luôn nắm bắt được “dòng tiền đằng sau”. Tin tốt là, trong hệ thống blockchain công khai và minh bạch, mọi giao dịch đều có thể được theo dõi và xác minh. Cho dù đó là việc các “cá voi” chuyển tiền, các tổ chức mua vào, đội ngũ phát hành bán ra hay biến động trong ví nội bộ, chỉ cần bạn sở hữu công cụ phù hợp, bạn sẽ có thể nhận ra xu hướng thị trường sớm hơn phần lớn mọi người.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 4 công cụ trên chuỗi thân thiện với người mới bắt đầu mà chúng tôi thường sử dụng nhất, chúng lần lượt đáp ứng các nhu cầu theo dõi khác nhau, từ việc theo dõi ví, nắm bắt các biến động, tra cứu lịch sử giao dịch cho đến phân tích các yếu tố cơ bản.
Arkham Intelligence là gì? Sử dụng công nghệ AI để làm sáng tỏ sự thật đằng sau các luồng tiền trên chuỗi khối
Trong thế giới blockchain, tất cả các giao dịch đều được ghi lại một cách minh bạch và công khai. Tuy nhiên, đối với phần lớn mọi người, việc chỉ nhìn thấy một chuỗi địa chỉ thực sự không mang lại ý nghĩa gì. Arkham Intelligence ra đời chính là để giải quyết vấn đề này.
Arkham là một nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi kết hợp công nghệ AI, có khả năng liên kết các địa chỉ blockchain vô danh với danh tính thực sự đằng sau chúng, chẳng hạn như: tài khoản X (Twitter), tên miền ENS, người dùng OpenSea, thậm chí là ví của các dự án nổi tiếng và quỹ đầu tư. Nói một cách đơn giản, Arkham chính là cổng thông tin lý tưởng để bạn theo dõi các ví của những nhà đầu tư lớn.
Hướng dẫn đăng ký Arkham
Trang chủ Arkham https://platform.arkhamintelligence.com/
Bạn có thể đăng ký tài khoản Arkham qua email bằng cách nhập địa chỉ email, mật khẩu và hoàn tất quá trình xác minh; hoặc bạn cũng có thể chọn đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google để tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.Tiếp theo, hãy đặt tên người dùng và tên hiển thị cho tài khoản của bạn, đánh dấu vào ô đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật, sau đó nhấp vào “Create Account” để hoàn tất quy trình đăng ký.
Giới thiệu bốn tính năng cốt lõi của Arkham
1️⃣ Bảng điều khiển tra cứu địa chỉ và phân tích tài sản
Bạn chỉ cần nhập bất kỳ địa chỉ ví nào (ví dụ: địa chỉ MetaMask của chính bạn) vào ô tìm kiếm trên trang chủ của Arkham, hệ thống sẽ tự động tạo ra một báo cáo phân tích ví đầy đủ, giúp bạn nắm rõ cơ cấu tài sản, lịch sử giao dịch và hướng dòng tiền của địa chỉ đó.
Sau khi nhập một địa chỉ ví, bạn sẽ thấy giao diện phân tích dữ liệu gồm bốn phần, bao gồm:
- Phân tích danh mục đầu tư (Portfolio): Đang nắm giữ những loại tiền điện tử nào, trên những chuỗi khối nào, và sự thay đổi trong danh mục đầu tư dài hạn
- Biểu đồ biến động tài sản (Lợi nhuận và lỗ / Lịch sử số dư): Lãi lỗ hàng ngày và lãi lỗ lũy kế
- Phân tích đối tác giao dịch (Top Counterparties): Thường chuyển tiền cho ai nhất / Sử dụng sàn giao dịch nào
- Tất cả các giao dịch (Transactions): Lịch sử giao dịch nạp tiền, rút tiền, hoán đổi và chuyển khoản được hiển thị rõ ràng
Cho dù bạn muốn xem lại các chiến lược giao dịch trước đây của mình hay theo dõi danh mục đầu tư thực tế của một KOL nào đó, giao diện này đều rất trực quan và cung cấp đầy đủ thông tin.
2️⃣ Tạo các thực thể ví cá nhân (Entities & Labels)
Bạn muốn theo dõi một số ví trong thời gian dài nhưng lại không nhớ địa chỉ của chúng? Bạn có thể truy cập vào mục “Private Labels” ở góc trên bên phải trang chủ Arkham, sau đó nhấp vào “Create New Entity” để gắn nhãn cho các địa chỉ cụ thể trong Arkham (ví dụ: Binance OTC, Team Wallet, Airdrop Hunter), hoặc thậm chí nhóm nhiều địa chỉ lại thành một thực thể (Entity) để dễ dàng theo dõi toàn bộ dòng tiền chỉ với một cú nhấp chuột.
Điều này rất hữu ích trong việc theo dõi các địa chỉ sàn giao dịch, ví của chính phủ, địa chỉ của các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) hoặc nhóm tài khoản mà bạn thường xuyên giao dịch.
3️⃣ Tính năng cảnh báo biến động ví (Hệ thống cảnh báo)
Vào mục “Alerts” ở góc trên bên trái trang chủ Arkham,Tính năng này đặc biệt phù hợp để theo dõi các hoạt động trên chuỗi của “vốn thông minh” hoặc ví của các “cá voi”; khi một địa chỉ cụ thể thực hiện giao dịch với số tiền lớn, bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức để nắm bắt các cơ hội hoặc rủi ro tiềm ẩn,Bạn có thể thiết lập các điều kiện giám sát cho một địa chỉ cụ thể, ví dụ:
- Số tiền rút ra vượt quá 100.000
- Chuyển từ ví lạnh sang sàn giao dịch một cách đột ngột
- Sự thay đổi trong danh mục đầu tư đạt đến một tỷ lệ nhất định
Khi điều kiện được kích hoạt, Arkham sẽ ngay lập tức thông báo cho bạn, giúp bạn nắm bắt kịp thời các rủi ro hoặc cơ hội tiềm ẩn.
4️⃣ Trình hiển thị hành vi ví (Visualizer)
Bạn cảm thấy khó hiểu trước một đống giao dịch? Arkham cung cấp một sơ đồ dòng tiền đồ họa với “góc nhìn toàn cảnh”, cho phép bạn nhập bất kỳ địa chỉ nào để xem các khoản nạp, rút tiền, đối tác giao dịch cũng như nguồn gốc và điểm đến của các khoản tiền. Trên giao diện, đường màu đỏ biểu thị chuyển đi, đường màu xanh lá cây biểu thị chuyển đến, và mọi hoạt động đều được hiển thị rõ ràng.
Kết hợp với tính năng lọc theo thời gian, giúp việc xem lại các thao tác trước và sau sự kiện trở nên thuận tiện hơn.
Bổ sung các tính năng nâng cao (dành cho người dùng cao cấp)
Trợ lý AI của Oracle: Nhập câu hỏi, hệ thống sẽ tự động truy xuất dữ liệu trên chuỗi khối để trả lời
Intel Sàn giao dịch: Người dùng có thể mua bán ẩn danh các thông tin về ví cụ thể (cần đăng ký tham gia)
Tracer: Phân tích dòng tiền xuyên chuỗi, phù hợp để điều tra các luồng vốn phức tạp
Tùy chỉnhBảng điều khiển: Tùy chỉnh giao diện dữ liệu của bạn để theo dõi các ví hoặc danh mục đầu tư cụ thể
Các sàn giao dịch tiền điện tử được khuyến nghị
Lựa chọn hàng đầu của người dân Hồng Kông khi mua bán Bitcoin và Ethereum 》 OSL là sàn giao dịch được cấp phép đầu tiên tại Hồng Kông, mở tài khoản ngay để nhận phần thưởng lên đến 10.088 HKD
Phù hợp với các nhà đầu tư truyền thống tại Hồng Kông muốn vừa đầu tư vào cổ phiếu vừa giao dịch tiền điện tử 》 Victory Securities: Mở tài khoản để có cơ hội trúng vé máy bay Tokyo – Đài Bắc và vé xem concert
Có nhiều lựa chọn loại tiền tệ hơn, phù hợp để mua tiền điện tử phi Bitcoin theo hình thức giao dịch giao ngay 》 Giao dịch trên MEXC để tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm đòn bẩy lên đến 400 lần
Lookonchain là gì? Theo dõi dòng tiền thông minh theo thời gian thực qua Twitter
Có lẽ bạn đã từng nghe câu “giao dịch theo dòng tiền thông minh”, nhưng “dòng tiền thông minh” (Smart Money) thực sự là gì? Theo định nghĩa của Investopedia, “dòng tiền thông minh” dùng để chỉ các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu cơ, công ty đầu tư tư nhân và các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác. Nhờ khả năng phán đoán thị trường nhạy bén và thông tin ưu thế, họ thường có thể thực hiện các bước đầu tư hoặc cắt lỗ trước các nhà đầu tư cá nhân.
Trên thị trường truyền thống, việc theo dõi dòng tiền thông minh không phải là điều dễ dàng, nhưng trong thế giới tiền điện tử, dữ liệu trên chuỗi khối công khai và minh bạch, bất kỳ ai cũng có thể theo dõi hoạt động của các ví lớn — và đây chính là lĩnh vực mà Lookonchain tập trung vào.
Lookonchain là một tài khoản phân tích trên Twitter chuyên theo dõi các giao dịch của các "cá voi" và biến động vốn trên chuỗi khối. Hàng ngày, tài khoản này quét dữ liệu trên chuỗi khối để tổng hợp các hoạt động ví có tín hiệu quan trọng, sau đó đăng tải ngay lập tức dưới dạng bài viết kèm theo biểu đồ, số tiền và thời điểm giao dịch. Không có trang web chính thức, không cần đăng ký hay đăng nhập; chỉ cần theo dõi tài khoản Twitter của họ, bạn sẽ nhận được các tín hiệu về dòng vốn bất thường trên thị trường ngay lập tức!
Dưới đây là một trường hợp thực tế do Lookonchain công bố:https://x.com/lookonchain/status/1911665984060215439
Cách đây 5 giờ, một ví tiền điện tử đã không có hoạt động trong suốt một năm qua bất ngờ chuyển đi 2 triệu đồng $OM, chuyển vào một địa chỉ có thể liên quan đến nhà đầu tư Shane Shin. Ví này ban đầu đã mua $OM với giá khoảng 12,58 triệu USD, nhưng khi thực hiện giao dịch chuyển đi, số dư chỉ còn khoảng 1,57 triệu USD, một mức sụt giảm đáng kinh ngạc. Vài giờ sau đó, sự cố sụp đổ của $OM đã bùng phát.
Thông qua bài đăng theo dõi này, các nhà đầu tư có thể nhận ra những tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn trước khi thị trường sụt giảm mạnh, từ đó có thể phản ứng kịp thời!
Các sàn giao dịch tiền điện tử được khuyến nghị
Lựa chọn hàng đầu của người dân Hồng Kông khi mua bán Bitcoin và Ethereum 》 OSL là sàn giao dịch được cấp phép đầu tiên tại Hồng Kông, mở tài khoản ngay để nhận phần thưởng lên đến 10.088 HKD
Phù hợp với các nhà đầu tư truyền thống tại Hồng Kông muốn vừa đầu tư vào cổ phiếu vừa giao dịch tiền điện tử 》 Victory Securities: Mở tài khoản để có cơ hội trúng vé máy bay Tokyo – Đài Bắc và vé xem concert
Có nhiều lựa chọn loại tiền tệ hơn, phù hợp để mua tiền điện tử phi Bitcoin theo hình thức giao dịch giao ngay 》 Giao dịch trên MEXC để tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm đòn bẩy lên đến 400 lần
Debank là gì? Bảng điều khiển quản lý danh mục đầu tư Web3 của bạn!
Nếu bạn từng cố gắng theo dõi tài sản của mình trên các chuỗi khối khác nhau, hoặc muốn kiểm tra lịch sử giao dịch trong quá khứ nhưng lại bị choáng ngợp bởi những trình duyệt blockchain rối rắm, thì bạn nhất định nên tìm hiểu về Debank.
Debank là một nền tảng quản lý tài sản được thiết kế riêng cho người dùng Web3, hỗ trợ nhiều chuỗi khối chính, cho phép bạn nhanh chóng xem tổng quan về số dư token trong tất cả các ví, tình trạng tham gia DeFi, bộ sưu tập NFT và lịch sử giao dịch trên cùng một giao diện.
Debank có những đặc điểm gì?
✅ Hỗ trợ theo dõi đa chuỗi
Hiện tại, Debank hỗ trợ tới 85 chuỗi khối công khai, bao gồm các chuỗi EVM phổ biến như Ethereum, BNB Chain, Polygon, Fantom, Avalanche, v.v. Dù tài sản của bạn được phân bổ ở đâu, bạn cũng có thể theo dõi toàn bộ trên cùng một bảng điều khiển.
✅ Cập nhật thông tin tức thì
Tất cả dữ liệu (bao gồm giá tài sản, giá trị thị trường, lịch sử giao dịch) đều được đồng bộ hóa theo thời gian thực, không cần cập nhật thủ công và có thể truy cập thông tin chính xác mà không cần thực hiện các thao tác phức tạp.
✅ Hiển thị tổng hợp cấu trúc tài sản và lịch sử giao dịch
Debank cung cấp giao diện lịch sử giao dịch trực quan, cho phép bạn tùy chỉnh tìm kiếm theo các tiêu chí như ngày tháng, chuỗi khối, số tiền, có loại trừ giao dịch lừa đảo hay không, đồng thời hiển thị tổng hợp các giao thức/địa chỉ mà địa chỉ đó tương tác thường xuyên nhất, các loại tiền điện tử được giao dịch phổ biến và tổng giá trị giao dịch.
Làm thế nào để tra cứu tài sản và lịch sử giao dịch bằng Debank?
Bạn chỉ cần nhập bất kỳ địa chỉ ví nào (không cần kết nối ví) là có thể truy cập trang tổng quan đầy đủ về tài sản cá nhân và giao dịch, bao gồm tổng quan về tài sản trên các chuỗi khối, các giao thức DeFi và bể thanh khoản mà bạn tham gia, các dự án NFT đang nắm giữ, cũng như chi tiết đầy đủ của từng giao dịch (loại tiền, số tiền, thời gian, nền tảng, v.v.).
Thiết kế ba khu vực chính trên bảng điều khiển:
- Bộ lọc: Lọc các bản ghi theo khoảng thời gian, loại chuỗi, số tiền và liệu có loại trừ các trường hợp lừa đảo hay không
- Khối thống kê: Hiển thị các giao thức, token và đối tượng giao dịch mà bạn tương tác thường xuyên nhất
- Biên bản giao dịch chi tiết: Hiển thị tất cả các giao dịch trong lịch sử, kèm theo thông tin chi tiết về sàn giao dịch, mã giao dịch (TxID), loại tiền điện tử và hướng giao dịch
Các sàn giao dịch tiền điện tử được khuyến nghị
Lựa chọn hàng đầu của người dân Hồng Kông khi mua bán Bitcoin và Ethereum 》 OSL là sàn giao dịch được cấp phép đầu tiên tại Hồng Kông, mở tài khoản ngay để nhận phần thưởng lên đến 10.088 HKD
Phù hợp với các nhà đầu tư truyền thống tại Hồng Kông muốn vừa đầu tư vào cổ phiếu vừa giao dịch tiền điện tử 》 Victory Securities: Mở tài khoản để có cơ hội trúng vé máy bay Tokyo – Đài Bắc và vé xem concert
Có nhiều lựa chọn loại tiền tệ hơn, phù hợp để mua tiền điện tử phi Bitcoin theo hình thức giao dịch giao ngay 》 Giao dịch trên MEXC để tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm đòn bẩy lên đến 400 lần
Token Terminal là gì? Công cụ giúp bạn hiểu báo cáo tài chính trên chuỗi của các dự án tiền điện tử
Nhiều nhà đầu tư thường băn khoăn về nguồn gốc của các khoản phí trong một giao thức; thu nhập có ổn định hay không; và liệu nền tảng cơ bản của giao thức có thực sự vững mạnh hay không. Vậy có thể tra cứu những thông tin này ở đâu?
Câu trả lời là——Token Terminal。
Đây là một nền tảng chuyên cung cấp dữ liệu tài chính và các chỉ số cơ bản trên chuỗi cho các dự án tiền điện tử, hiện đã thu thập thông tin về hơn 300 giao thức tiền điện tử và đang tiếp tục mở rộng. Dù bạn muốn theo dõi tình hình doanh thu thực tế của các dự án đang nắm giữ hay tìm kiếm những dự án tiềm năng có nền tảng cơ bản vững chắc, Token Terminal đều là công cụ phân tích không thể thiếu.
Hướng dẫn các tính năng cơ bản: Khám phá dữ liệu dự án từ Bảng điều khiển
Chỉ cần nhập tên giao thức vào trang chủ của Token Terminal, bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến bảng điều khiển dữ liệu của dự án đó, nơi hiển thị nhiều chỉ số quan trọng ở phía trên, chẳng hạn như:
- Giá trị vốn hóa thị trường
- FDV (Giá trị sau khi pha loãng hoàn toàn)
- Doanh thu (theo thỏa thuận)
- P/E, P/S (tỷ lệ định giá)
Bạn cũng có thể nhấp vào thanh bên trái để xem thêm chi tiết và phân tích các chỉ số.
Giải thích dữ liệu thường dùng và bảng điều khiển mô-đun
Dưới đây là giới thiệu về một số mô-đun hữu ích:
Chia sẻ doanh thu: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí và thu nhập thực tế để đánh giá liệu thỏa thuận có thể mang lại hiệu quả về mặt tài chính hay không
Soạn thảo theo hợp đồng: So sánh các nguồn thu nhập của các quỹ đầu tư khác nhau
Phân tích theo chuỗi: Phân bổ đóng góp doanh thu giữa các chuỗi khác nhau trong trường hợp triển khai đa chuỗi
Bối cảnh cạnh tranh: Phân tích so sánh với các thỏa thuận tương tự, trình bày dưới dạng đồ họa
Bảng dữ liệu: Trình bày dưới dạng bảng để so sánh ngang các mục khác nhau trong cùng một chỉ số
Token Terminal còn cung cấp thông tin về “mẫu báo cáo tài chính” của các giao thức, bao gồm:
- Báo cáo hàng tuần／hàng tháng／hàng quý／hàng năm
- Ghi rõ định nghĩa của từng chỉ số tài chính (có thể nhấp vào “Show Definitions” để hiển thị)
Đây là một công cụ vô cùng quý giá đối với những người dùng muốn đầu tư vào các dự án DeFi dựa trên logic phân tích tài chính truyền thống.
Duyệt theo danh mục Ngành hàng
Nếu không có đối tượng nghiên cứu cụ thể, bạn cũng có thể duyệt qua các mục khác nhau thông qua mục “Danh mục”, ví dụ như:
- Sàn giao dịch phi tập trung CEX
- Hợp đồng vay
- Mạng Lớp 1/2
- Hợp đồng quản lý tài sản
- Thị trường NFT
- Cầu nối chuỗi
- RWA
Các tính năng miễn phí và cách đăng ký
Hầu hết các tính năng của Token Terminal đều có thể sử dụng miễn phí, tuy nhiên một số mô-đun nâng cao chỉ có thể mở khóa khi nâng cấp lên tài khoản Pro. Sau khi đăng ký thành viên, bạn sẽ được dùng thử miễn phí gói Pro trong ba ngày, quy trình như sau:
- Vào https://tokenterminal.com/explorer/markets Sau đó,Nhấp vào nút “Đăng nhập” ở góc trên bên phải
- Chọn “Tạo tài khoản”
- Hãy nhập địa chỉ email có thể nhận mã xác minh để hoàn tất việc đăng ký
Các sàn giao dịch tiền điện tử được khuyến nghị
Lựa chọn hàng đầu của người dân Hồng Kông khi mua bán Bitcoin và Ethereum 》 OSL là sàn giao dịch được cấp phép đầu tiên tại Hồng Kông, mở tài khoản ngay để nhận phần thưởng lên đến 10.088 HKD
Phù hợp với các nhà đầu tư truyền thống tại Hồng Kông muốn vừa đầu tư vào cổ phiếu vừa giao dịch tiền điện tử 》 Victory Securities: Mở tài khoản để có cơ hội trúng vé máy bay Tokyo – Đài Bắc và vé xem concert
Có nhiều lựa chọn loại tiền tệ hơn, phù hợp để mua tiền điện tử phi Bitcoin theo hình thức giao dịch giao ngay 》 Giao dịch trên MEXC để tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm đòn bẩy lên đến 400 lần
Thông báo trên trang web
Nội dung bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên tự đưa ra quyết định, đầu tư một cách thận trọng và tự chịu rủi ro. Bài viết này không cung cấp cũng như không nhằm mục đích thuyết phục độc giả thực hiện giao dịch hay đầu tư; nội dung chỉ được chia sẻ với mục đích tham khảo và không nên được coi là lời khuyên đầu tư,cũng không phản ánh quan điểm và lập trường của Monsterblockhk,Tất cả thông tin và quan điểm đều mang tính thời điểm và chỉ phản ánh đánh giá tại một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, nếuTrên trang web nàyMọi nội dung liên quan đến các sàn giao dịch tài sản ảo chưa được cấp giấy phép hoạt động tại Hồng Kông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài giới thiệu bằng văn bản, hình ảnh, ưu đãi, sự kiện, v.v., chỉ được cung cấp cho người dùng ở các khu vực ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông.
Theo “Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (Sửa đổi) năm 2022” của Hồng Kông, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo tập trung hoạt động tại Hồng Kông hoặc tích cực quảng bá dịch vụ của mình tới các nhà đầu tư Hồng Kông sẽ phải được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) cấp phép và chịu sự giám sát của cơ quan này; mọi hoạt động liên quan mà không có giấy phép đều bị coi là hành vi phạm tội hình sự. Nếu người dùng muốn tìm hiểu chi tiết và nội dung cụ thể của luật này, vui lòng truy cập trang web của SFC.