Ngay sau khi cơ quan công tố và cảnh sát Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ Do Kwon vào ngày 14, khoảng 3.313 BTC từ địa chỉ ví thuộc sở hữu của TFL đã được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, với giá trị vào thời điểm đó khoảng 67 triệu USD.
Bị cáo buộc có liên quan đến tội rửa tiền
Theo thông tin từ CoinDesk Korea, Viện Kiểm sát khu vực phía Nam Seoul và Nhóm điều tra chung về tội phạm chứng khoán của Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra từ tháng 5 về các bằng chứng liên quan đến hành vi phạm tội bị nghi ngờ của Do Kwon cũng như tài sản của TFL. Với sự hợp tác của công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối CryptoQuant, trong số 100 địa chỉ ví đáng ngờ, họ đã xác định được địa chỉ ví Binance của Foundation Guard (LFG) (quỹ dự trữ phi lợi nhuận do Terraform Labs thành lập trước đó nhằm duy trì giá ổn định của UST).
Và ngay ngày hôm sau khi Do Kwon bị truy nã, địa chỉ LFG bất ngờ chuyển 3.313 BTC từ ví Binance sang các ví trên sàn giao dịch Kucoin và OKX theo từng đợt. Tuy nhiên, sau đó Cả Kucoin và OKX đều lần lượt thông báo đã phong tỏa số tiền này và sẽ hợp tác trong quá trình điều tra cần thiết.
Hiện tại, cơ quan công tố Hàn Quốc đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng về các giao dịch chuyển tiền của Do Kwon và LFG, bao gồm khả năng số Bitcoin được chuyển đi có thể được sử dụng để rửa tiền, che giấu tài sản hoặc tẩu thoát.
Interpol tham gia cuộc truy nã
Do Kwon, nhà sáng lập Terra, hiện đang bị cơ quan chức năng Hàn Quốc truy nã. Mặc dù hiện vẫn chưa rõ tung tích, ông vẫn công khai tuyên bố trên Twitter rằng mình không cố tình trốn tránh sự truy lùng, và trong “vài tuần qua” ông vẫn đi dạo ngoài đường, thậm chí còn đi mua sắm tại trung tâm thương mại. Dù khẳng định mình hành động “hoàn toàn công khai”, ông vẫn không tiết lộ mình đang ở quốc gia nào.
Các công tố viên Seoul hôm qua (26) cho biết, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Do Kwon, yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới phối hợp truy tìm Do Kwon vì bị nghi ngờ vi phạm Luật Thị trường Vốn và các tội danh khác, đồng thời dẫn độ ông ta về nước để đưa ra xét xử.
Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, Do Kwon lại trả lời bài đăng của một người dùng Twitter rằng: “Tôi đang viết mã trong phòng khách”, sau đó có người nhắc nhở: “Anh đang dùng điện thoại để đăng bài, họ chắc chắn biết anh đang ở đâu.” Không ngờ sau khi đọc được điều đó, Do Kwon lại càng tự tin hơn khi nói: “Đúng vậy, như tôi đã nói, tôi hoàn toàn không trốn tránh. Tôi còn đi dạo, đi mua sắm, trong vài tuần qua chắc chắn không ai là không thấy tôi.”
Khi một người dùng mạng khác hỏi anh nghĩ gì về “lệnh truy nã đỏ”, Do Kwon đã biện minh rằng anh không thấy tên mình trong danh sách truy nã, dường như từ chối chấp nhận thực tế rằng mình đang bị truy nã.
Giới thiệu sàn giao dịch OKX | Bao gồm ưu đãi miễn phí giao dịch khi mở tài khoản 20%
Chương trình giới thiệu bạn bè của Bitget | Miễn phí giao dịch
Bitget Launchpool: Cơ hội giành giải thưởng trị giá 150.000 XRP
Giao dịch miễn phí trên Bitget – Chương trình khuyến khích 5 cấp độ
Sử dụng năm công cụ chính để tìm kiếm các dự án NFT tiềm năng có khả năng tăng giá mạnh
