世界第2位の暗号通貨取引所であるFTXは、業界屈指の企業からわずか1週間で倒産に追い込まれ、創業者のサム・バンクマン・フリードまで標的にされた。
FTXの開発チームであるアラメダ・リサーチは、ライバルのコインと一連の事件まで起こしているが、何があったのか？FTX事件の顛末をダラダラと時系列でまとめてみた！
イベント・タイムライン
コインデスク、アラメダ・リサーチのバランスシートを公開
CoinDeskは、FTXのCEOであるSam Bankman-Fried氏のトレーディング会社Alameda Researchの流出したバランスシートを分析した特集記事を掲載した。このレポートでは、Alamedaの準備金の大半がFTXのネイティブトークンであるFTTsであることが明らかにされており、Swan BitcoinのCEOであるCory Klippsten氏はこれを「FTXが一元的に管理し、何もないところから印刷するトークン」と呼んでいる。 アラメダ氏が保有するFTXは、市場で取引される量をはるかに超えており、彼の株式と会社の価格に疑問が生じた。FTXは注目され始め、FUDが広がり始めた。
コインはFTTを売却すると発表
BinanceのCEOであるChangpeng “CZ” Zhao氏は、Binanceが保有しているFTT（BinanceがFTXに投資した初期にさかのぼるポジション）を売却する予定であると述べた。 CZはさらにFTTを崩壊しつつあるLUNAトークンと比較し、FTTの価格はこのニュースの発表後に変動し始めた。
FTX
FTXは出金サービスを停止しており、何か問題があるのは明らかだ。CZはツイートで、FTXは深刻な流動性不足に直面しており、Currency Securityの助けを求めていると述べた。CZが買収計画を明らかにした後、FTXはさらに75%急落した。
コインの買収取り消し
FTXの財務状況を確認した後、カレンシー・セキュリティーはすぐに方向転換し、取引から撤退したが、これはカレンシー・セキュリティーがコントロールできない、あるいは対処できないと主張した。
CZ イベント後のポンピング継続 - リザーブの証明
CZは、Cryptocurrency Safe.CZの財務構造に完全な透明性を与えるために、Certificate of Reservesを活性化すると発表した。CZはまた、すべての暗号通貨取引所がCertificate of Reservesに参加し、発行することを推奨している。最高経営責任者（CEO）によると、端数準備金は伝統的な銀行にのみ適用され、暗号通貨企業には適用されない。
FTX事件は暗号通貨業界全体に広がり始めている。
Crypto.comのCEOであるKris Marszalek氏はTwitterで、Crypto.comがSolanaブロックチェーン上のUSDCとUSDTの引き出しを停止したのは慎重を期したためだと書き、FTXはSolana安定コインの取引とSolanaブリッジの運営において重要な役割を果たしていると説明した。
一方、ソラナ社のローン契約先のひとつであるソレンド社は、水曜日の朝、大口融資の清算に問題が発生したことを報告した。また、同社のウェブサイトによると、すべての融資を禁止した。
米規制当局がFTXの調査を開始
FTXの最高経営責任者（CEO）であるサム・バンクマン＝フリード氏は、ここ数日に寄せられた出金要請による最大80億ドルの不足を補うため、緊急資金が必要であると投資家に語ったという。
流動性危機に加え、米国証券取引委員会と商品先物取引委員会は、FTX、アラメダ・リサーチ、FTX USの関係や、同社が顧客資金を誤って扱ったという疑惑について調査を開始した。
アラメダ・リサーチが破綻 - FTXは現金による救済を求める
ロイターによると、FTXは多くのユーザーがFTXへの出資を取りやめた後、流動性を回復するために投資家から約94億ドルの救済を求めている。SBFは、ライバル取引所のOKXやステーブルコイン発行会社のTetherと交渉中と報じられている。また、セコイア・キャピタルを含むFTXの投資家からの支援も求めている。また、ブロックチェーン・ネットワーク「トロン」の創設者であるジャスティン・サン氏とも、トロン関連トークンの保有者がFTXから保有するトークンを引き出せるようにすることで合意に達しようとしている。
FTX破産申請、SBF降板について
FTXは米国破産法第11章に基づく破産法の適用を申請し、SBFはCEOを辞任。 FTX社、アラメダ・リサーチ社および約130の子会社が破産手続きを開始。 破産後のエンロン社の経営を支援した弁護士のジョン・J・レイIII世がFTX社のCEOに就任。 SBFは引き続き「秩序ある移行を支援」する。
盗まれた顧客資金
FTXの顧客口座から少なくとも10億ドルの顧客資金が消えた。その大部分（10～20億ドル）は、SBFが100億ドルの顧客資金をFTXからAlameda Researchに移した後に消えた。これとは別に、ブロックチェーン分析会社Ellipticが早朝にFTXのウォレットから4億7300万ドルの資産が送金されたと発表した後、FTXは「不正取引」を調査していると述べた。同日朝のツイートで、FTXの米国顧問弁護士であるRyne Miller氏は、同社はすべてのデジタル資産をコールドストレージに移すという予防措置を取ったと述べた。
バハマ当局が介入
バハマ警察は、バハマ証券委員会と協力し、同社に犯罪行為がなかったかどうかを調査していると述べた。ブルームバーグによると、FTXの共同設立者であるSBF氏は11月12日、バハマの警察と規制当局から事情聴取を受けた。
SBFはFTXの資金に自由にアクセスできるバックドアを設置していたことが明らかになった。
FTXの法務および財務チームは、SPFがカスタム・ソフトウェアを使用してFTXの帳簿システムに「バックドア」を設置していることを発見した。この「バックドア」によって、SBFは監査人に警告することなく、会社の財務記録を変更する注文を実行することができた。この設定により、アラメダへの100億ドルの資金移動は、FTX内で何のシグナルも発しなかった。
