2017년 이후 330억 달러 이상의 블랙머니가 암호화폐 시장으로 유입되었으며, 이 중 대부분은 탈중앙화 거래소에 유입되었습니다. 이 중 대부분은 탈중앙화 거래소에 유입되었으며, 2021년에는 86억 달러의 블랙머니가 통화 시장에 유입될 것으로 예상됩니다.2020년 대비 성장 30%。
체인 데이터
연쇄 분석 확인 4068 범죄 고래암호화폐 보유액은 250억 달러가 넘으며, 범죄 고래가 차지하는 비중은전체 고래 중 3.7%。
검은 돈의 출처 찾기 - 시간대 분석을 사용하여 범죄 고래의 위치 찾기
대다수의 장외거래소는 고객의 자금세탁을 방지하기 위해 KYC/KYT를 요구합니다. 각 거래는 블록체인에 저장되므로 범죄자가 지갑 간에 자산을 이체하거나 현금으로 전환하는 과정을 쉽게 추적할 수 있습니다.
UTC 시간대 2/3/4에는 768개의 범죄 고래가 있으며, 가장 많은 수의 고래와 가장 많은 자산을 보유하고 있습니다. 이 시간대에는 주로 모스크바와 상트페테르부르크와 같은 러시아 도시가 포함됩니다.
블록체인 기술법 집행 기관이 공개 데이터베이스에서 범죄자를 추적할 수 있도록 허용합니다.이는 기존 기술로는 불가능한 일입니다. 이는 기존 기술로는 할 수 없는 일입니다. 블록체인은 자금 세탁을 완벽하게 방지하지는 못하지만 현실 세계보다 더 효과적일 수 있습니다.보다 투명하고 간단하며 직접적인 채널을 통해 조사 프로세스를 보다 쉽게 진행할 수 있습니다.。
법정화폐를 사용하든 암호화폐를 사용하든 자금세탁을 막기는 어렵습니다. 일부 대기업들이 물리적 자금세탁도 막지 못하는 상황에서 데이터 위변조 기능이 있는 블록체인을 어떻게 추세에 더 도움이 된다고 비판할 수 있을까요?
현실에서는 범죄자들이 자산을 숨기기 위해 외국 은행과 유령 회사 네트워크를 소유하지만, 블록체인에서는 신원은 익명이지만 돈세탁을 하지 않습니다. 탈중앙화 거래소로 돈을 이체하거나 장외거래를 통해 자금을 인출하려고 하는 한, 누구보다 신중을 기할 것입니다.
또는 당신은 "그래서 당신이 당기는 금에서 벗어나지 않는 것이 아닙니다"라고 물어볼 것입니다. 아, 그래서 블록 체인 데이터가 살아남을 수 있지만 예방되지 않더라도 아, 맞습니다. 블록 체인에 대해 이야기하고 있다면 실생활에서 예방할 수 있습니까? 공무원과 사업가들은 계속해서 돈을 다시 세탁 할 것입니다.
블록체인의 모든 행동은 추적할 수 있지만, 실제 생활에서는 어떻게 될까요?