Kể từ năm 2017, đã có hơn 33 tỷ USD tiền bất hợp pháp chảy vào thị trường tiền điện tử. Phần lớn trong số đó cuối cùng đã được chuyển sang các sàn giao dịch phi tập trung. Năm 2021, lượng tiền bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử lên tới 8,6 tỷ USD,So với năm 2020, tăng 30%。
Dữ liệu trên chuỗi
Chainalysis đã xác định 4.068 con cá voi phạm tộiSở hữu số tiền điện tử trị giá hơn 25 tỷ USD, trong đó các "cá voi" tội phạm chiếm3,71% trong tổng số cá voi。
Xác định nguồn gốc của tiền bất hợp pháp - Sử dụng phân tích múi giờ để ước tính vị trí của những "cá voi" tội phạm
Hầu hết các sàn giao dịch phi tập trung đều yêu cầu thực hiện quy trình KYC/KYT để ngăn chặn hành vi rửa tiền của khách hàng. Mỗi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain, giúp dễ dàng theo dõi cách các đối tượng phạm tội chuyển tài sản giữa các ví, thậm chí là chuyển đổi chúng thành tiền mặt.
Trong số 768 "cá voi" tham gia giao dịch, các múi giờ UTC 2, 3 và 4 có số lượng "cá voi" nhiều nhất và nắm giữ lượng tài sản lớn nhất. Các múi giờ này chủ yếu bao gồm các thành phố của Nga, như Moscow và Saint Petersburg.
Công nghệ blockchainCho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi tội phạm thông qua một cơ sở dữ liệu công cộngĐiều này là điều mà công nghệ truyền thống không thể làm được. Blockchain không thể ngăn chặn hoàn toàn việc rửa tiền, nhưng có thể so với thế giới thựcCó những kênh minh bạch, đơn giản và trực tiếp hơn giúp quá trình điều tra trở nên dễ dàng hơn。
Dù là tiền pháp định hay tiền điện tử, việc ngăn chặn rửa tiền vốn dĩ đã rất khó khăn. Ngay cả những kẻ cầm quyền cũng không thể ngăn chặn được tiền mặt bất hợp pháp, vậy thì dựa vào đâu mà họ lại chỉ trích rằng công nghệ blockchain – với đặc tính dữ liệu không thể bị thay đổi – lại càng làm trầm trọng thêm tình trạng này?
Trong thực tế, bọn tội phạm sở hữu mạng lưới các tài khoản ngân hàng nước ngoài và công ty ma để che giấu nguồn gốc tài sản; trên blockchain, dù danh tính được ẩn danh, nhưng chúng có thể rút tiền được sao? Chỉ cần chúng chuyển tiền sang sàn giao dịch phi tập trung hoặc cố gắng rút tiền qua giao dịch OTC, chúng sẽ bị phát hiện ngay.
Hoặc bạn có thể hỏi: “Vậy nếu họ không rút tiền ra thì bạn cũng chẳng thể làm gì được họ”, đúng vậy, vì thế dù dữ liệu trên blockchain được lưu trữ vĩnh viễn, nhưng cũng không thể ngăn chặn được. Nói ngược lại, liệu trong đời thực thì có thể ngăn chặn được không? Các quan chức và doanh nhân chẳng phải vẫn tiếp tục rửa tiền sao?
Ít nhất thì mọi hành động trên blockchain đều có thể được theo dõi, còn trong đời thực thì sao?