Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, FTX đã từ một trong những công ty dẫn đầu ngành trở thành một doanh nghiệp phá sản chỉ trong vòng một tuần, và người sáng lập Sam Bankman-Fried thậm chí còn trở thành tâm điểm chỉ trích.
Đội ngũ đứng sau FTX, Alameda Research, thậm chí còn vướng vào một loạt sự cố với đối thủ cạnh tranh Binance. Vậy sự việc này diễn ra như thế nào? Chúng tôi đã tổng hợp cho các bạn bản tóm tắt và dòng thời gian về vụ việc FTX!
Dòng thời gian sự kiện
CoinDesk tiết lộ bảng cân đối kế toán của Alameda Research
CoinDesk đã đăng tải một bài phân tích chuyên sâu về bảng cân đối kế toán bị rò rỉ của Alameda Research, công ty giao dịch thuộc sở hữu của Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành (CEO) của FTX. Báo cáo tiết lộ phần lớn dự trữ của Alameda là FTT, tức là đồng tiền điện tử gốc của chính FTX. Cory Klippsten, CEO của Swan Bitcoin, gọi đó là “token do FTX kiểm soát tập trung và in ra từ hư không”. Số lượng FTT mà Alameda nắm giữ vượt xa khối lượng giao dịch trên thị trường, dẫn đến việc giá cổ phiếu và công ty này bị đặt câu hỏi. Công chúng bắt đầu chú ý đến FTX. FUD cũng bắt đầu lan truyền.
Binance cho biết sẽ bán tháo FTT
Giám đốc điều hành Binance, Changpeng “CZ” Zhao, cho biết công ty có kế hoạch bán số FTT mà Binance đang nắm giữ (lượng FTT này có nguồn gốc từ khoản đầu tư ban đầu của Binance vào FTX). CZ còn so sánh FTT với đồng LUNA đã sụp đổ; sau khi tin tức này được công bố, giá FTT bắt đầu biến động.
Binance mua lại FTX
FTX đã tạm ngừng dịch vụ rút tiền, cho thấy rõ ràng đã nảy sinh vấn đề. Binance đã ký một bản ghi nhớ không ràng buộc về việc mua lại FTX. CZ cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng FTX đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thanh khoản nghiêm trọng và đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Binance. Sau khi CZ tiết lộ kế hoạch mua lại, giá FTT lại lao dốc thêm 75%.
Binance hủy bỏ thương vụ mua lại
Sau khi xem xét tình hình tài chính của FTX, Binance đã nhanh chóng thay đổi hướng đi và rút khỏi giao dịch, đồng thời cho biết những vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng của Binance.
CZ tiếp tục kiếm tiền sau sự việc - Bằng chứng về dự trữ
CZ tuyên bố sẽ triển khai cơ chế công bố chứng nhận dự trữ, nhằm đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn cho cơ cấu tài chính của Binance. CZ cũng đề xuất tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử nên tham gia và công bố chứng nhận dự trữ. Theo lời CEO, mô hình dự trữ một phần (fractional reserves) chỉ áp dụng cho các ngân hàng truyền thống, chứ không áp dụng cho các công ty tiền điện tử.
Vụ việc FTX đang bắt đầu lan rộng ra toàn bộ ngành tiền điện tử
Giám đốc điều hành (CEO) của Crypto.com, Kris Marszalek, đã viết trên Twitter rằng Crypto.com đã tạm ngừng dịch vụ rút USDC và USDT trên chuỗi khối Solana vì lý do thận trọng, đồng thời giải thích rằng điều này là do FTX đóng vai trò quan trọng trong việc giao dịch các đồng tiền ổn định trên Solana và vận hành cầu nối Solana.
Mặt khác, Solend – một trong những giao thức cho vay trên Solana – đã thông báo vào sáng thứ Tư rằng họ gặp sự cố khi thanh lý một khoản vay lớn. Theo trang web của họ, tất cả các hoạt động cho vay và vay mượn hiện đã bị tạm ngừng.
Các cơ quan quản lý của Mỹ đã bắt đầu điều tra FTX
Theo nguồn tin thân cận, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã thông báo với các nhà đầu tư rằng do nhận được nhiều yêu cầu rút tiền trong những ngày gần đây, ông cần nguồn vốn khẩn cấp để bù đắp khoản thâm hụt lên tới 8 tỷ USD.
Ngoài cuộc khủng hoảng thanh khoản, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã bắt đầu điều tra mối quan hệ giữa FTX, Alameda Research và FTX US, cũng như các cáo buộc về việc công ty này quản lý sai quy định tiền của khách hàng.
Alameda Research phá sản - FTX tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính
Theo báo cáo của Reuters, do nhiều người dùng đã rút tiền khỏi FTX, FTX đang tìm kiếm khoản cứu trợ khoảng 9,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư để khôi phục thanh khoản. Theo báo cáo, SBF đang đàm phán với sàn giao dịch đối thủ OKX và công ty phát hành stablecoin Tether. Ông cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư của FTX, bao gồm Sequoia Capital. Ngoài ra, ông đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Justin Sun, người sáng lập mạng blockchain Tron, để cho phép những người nắm giữ các token liên quan đến Tron rút tài sản của họ khỏi FTX.
FTX nộp đơn xin phá sản, SBF bị cách chức
FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản Hoa Kỳ. SBF đã từ chức Giám đốc điều hành (CEO). FTX, Alameda Research và khoảng 130 công ty con đã khởi động thủ tục phá sản. John J. Ray III, một luật sư từng giúp điều hành Enron sau khi công ty này phá sản, đã được bổ nhiệm làm CEO của FTX. SBF sẽ tiếp tục “hỗ trợ quá trình chuyển giao có trật tự”.
Tiền của khách hàng bị đánh cắp
Ít nhất 1 tỷ USD tiền trong các tài khoản khách hàng của FTX đã biến mất. Sau khi SBF chuyển 10 tỷ USD tiền của khách hàng từ FTX sang Alameda Research, một phần lớn trong số đó (từ 1 đến 2 tỷ USD) đã biến mất. Ngoài ra, FTX cho biết đang điều tra các "giao dịch không được ủy quyền", sau khi công ty phân tích blockchain Elliptic thông báo rằng 473 triệu USD tài sản đã được chuyển khỏi ví FTX vào rạng sáng. Trong một bài đăng trên Twitter vào sáng cùng ngày, Ryne Miller, Tổng cố vấn pháp lý của FTX Mỹ, cho biết công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách chuyển toàn bộ tài sản kỹ thuật số sang kho lạnh.
Chính quyền Bahamas đã vào cuộc
Cảnh sát Bahamas cho biết họ đang hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra công ty này, nhằm xác định liệu có hành vi phạm tội hoặc sai phạm nào xảy ra hay không. Theo báo cáo của Bloomberg, SBF, đồng sáng lập FTX, đã được cảnh sát và cơ quan quản lý Bahamas thẩm vấn vào ngày 12 tháng 11.
SBF bị tố đã cài đặt cửa hậu để có thể tự ý sử dụng tiền của FTX
Đội ngũ pháp lý và tài chính của FTX đã phát hiện ra rằng SBF đã sử dụng phần mềm tùy chỉnh để cài đặt một “cửa hậu” trong hệ thống sổ sách kế toán của FTX. “Cửa hậu” này cho phép SBF thực hiện các lệnh có thể thay đổi hồ sơ tài chính của công ty mà không làm các kiểm toán viên nghi ngờ. Cách thiết lập này đồng nghĩa với việc việc chuyển 10 tỷ USD sang Alameda đã không kích hoạt bất kỳ cảnh báo nào bên trong FTX.
Giới thiệu sàn giao dịch Bitget | Có ưu đãi mở tài khoản
Giới thiệu sàn giao dịch OKX | Bao gồm ưu đãi miễn phí giao dịch khi mở tài khoản 20%
Các phương pháp lưu trữ tiền điện tử
Cách staking Ethereum trên OKX, Huobi và Binance
Bài phân tích về chỉ số CPI
Ứng dụng của công nghệ blockchain trong cuộc sống
Chuyên gia phân tích hướng dẫn bạn cách tồn tại trong thị trường tiền điện tử