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韓國檢警在 14 日對 Do Kwon 發出逮捕令後不久,TFL 擁有的錢包地址中約有 3,313 顆 BTC 被轉移到海外加密貨幣交易所,當時價值約 6,700 萬美元。
被指涉嫌洗黑錢
根據 CoinDesk Korea 消息,韓國首爾南部地方檢察廳和證券犯罪聯合調查組於 5 月開始調查 Do Kwon 涉嫌犯罪的證據與 TFL 資產,配合鏈上數據公司 CryptoQuant,在可疑的 100 個錢包地址中,追蹤到 Foundation Guard(LFG)的幣安錢包地址(Terraform Labs 早先為了恆定 UST 價格而設立的非營利儲備基金會)。
而在 Do Kwon 遭通緝的隔天,LFG 地址突然將幣安錢包中的 3,313 顆 BTC 分批轉移到 Kucoin 和 OKX 交易所的錢包內。不過稍後 Kucoin 和 OKX 都接連宣布已凍結該筆資金,並將配合必要的調查。
目前韓國檢方正密切調查 Do Kwon 及 LFG 的資金轉移情況,包括所轉移比特幣可能被用於洗錢、隱藏和逃跑的可能性。
國際刑警組織加入追捕
Terra 創辦人 Do Kwon 目前正被韓國當局通緝,雖然下落不明,但仍在推特上高調放話稱,自己並沒有刻意躲避追捕,而且「過去幾周」都有出門散步,還去逛商場,縱然「光明正大」,卻也不透露自己身在哪個國家。
首爾檢察官昨(26)日表示,國際刑警組織已對 Do Kwon 發出「紅色通緝令」,要求全球執法單位協尋涉嫌違反《資本市場法》等罪行的 Do Kwon,並將他引渡回國,以進行司法審判。
不過,Do Kwon 在這關頭竟還回應推特網友的貼文說,「我正在客廳寫程式」,後來就有人提醒稱,「你用手機發文,他們一定知道你在哪。」沒想到 Do Kwon 看到後就更加理直氣壯地說「 對啊,正如我所說的,我根本就沒在躲,我還去散步、去逛商場,過去這幾周不可能沒人看到我。」
當另一位網友問及他對「紅色通緝令」有何想法時,Do Kwon 就辯稱,並沒有在通緝名單內看到他本人的名字,似乎是拒絕接受自己被通緝的事實。