Samson｜2025/02/28
全球知名加密貨幣交易所 Bybit 於美東時間 2 月 21 日遭遇重大駭客攻擊，損失約 14.6 億美元（約 40 萬枚 ETH 和 stETH），成為加密貨幣史上規模最大的竊盜案之一，甚至超越 2021 年 Poly Network 6.11 億美元的駭客事件。
此次攻擊的目標是 Bybit 的一個離線以太坊冷錢包，駭客透過一系列可疑交易將資產轉移至新地址，並迅速變現。這一消息公佈後，引發市場恐慌， 比特幣和以太幣價格短時間內出現大幅下跌。其中，以太幣價格從高點下跌約 8%，比特幣則從高點回落近 4.6%。同時，加密市場出現大規模爆倉，近 17 萬人遭受清算，總爆倉金額達 5.72 億美元。
交易所的應對措施
Bybit 執行長 Ben Zhou 於事件發生後立即在社群媒體 X 承認此事件，並強調平台仍在正常運營。他指出，交易所已與合作夥伴協商籌 集過渡資金。此外，Bybit 強調所有客戶資金仍然安全，提款通道依然開放 ，並在駭客攻擊發生後的 10 小時內成功處理了超過 35 萬筆提款請求。
此外，其他交易所也出手協助 Bybit 穩定流動性。例如，Bitget 迅速轉入 4 萬枚 ETH（約1.06億美元）至 Bybit 的冷錢包，以支持其資金穩定。Binance（幣安）和 MEXC（抹茶）也有資金流入 Bybit，顯示出業界的聯合應對行動。
根據區塊鏈數據分析機構 DeFiLlama 的統計，Bybit 交易所自 2 月 21 日起至 27 日淨流出資金達 36 億美元。顯示市場對該平台的信心受到挑戰。不過 ，Bybit 已展開行動追回被盜資金，並與區塊鏈安全公司合作調查駭客來源與攻擊手法，防範未來類似事件發生。
這次攻擊的影響不僅限於 Bybit，也對整個加密貨幣市場產生深遠影響。此次事件暴露出加密交易所安全機制的脆弱性，也促使行業思考如何進一步加強安全措施，例如提高冷錢包管理的防禦層級、加強多重簽名機制，甚至推動更嚴格的儲備金透明度政策。
駭客攻擊對加密貨幣產業的影響
Bybit 此次駭客攻擊成為加密貨幣史上規模最大的資安事件，不僅對該交易所本身造成沉重打擊，也再度引發市場對中心化交易所安全性的質疑。過去幾年，多起駭客攻擊與交易所倒閉案例已讓投資者信心受挫，2022年 FTX 倒閉更是加劇市場恐慌。Bybit事件再次證明，即使是規模較大的平台，也難以完全杜絕資安風險，可能促使更多用戶轉向去中心化交易所，以降低對中心化機構的依賴。
從歷史經驗來看，每當中心化交易所發生重大安全事故，DEX 交易量往往會顯著上升，例如 FTX 崩盤後，Uniswap、Curve 等 DEX 的交易量大幅成長。這次 Bybit 事件可能進一步推動機構投資者選擇 DEX 方案，以降低第三方風險。
這起事件可能加速監管機構對加密交易所的審查，例如美國證券交易委員會（SEC）與金融行動特別工作組（FATF）已逐步提高 CEX 監管標準。未來，監管機構可能要求交易所提供更高透明度的資金儲備證明（PoR），並強制交易所購買駭客保險，以確保即使遭遇重大攻擊，客戶資產仍能獲得保障。Binance 的「SAFU 基金」為業界提供了一個參考範例，若 Bybit 也能建立類似保障機制，或可部分挽回市場信心。
事件後續更新
Ben Zhou 在 X 發文表示 Bybit 已經完全填補了 ETH 的資金缺口，並計劃發布審計後的「資產儲備證明」（PoR）報告，以證明平台維持 100% 客戶資產 1:1 儲備，確保資金透明度。該報告將透過「默克爾樹（Merkle Tree）」驗證資產狀況，Ben Zhou 鼓勵大家保持關注最新消息。Lookonchain 數據顯示，自從 Bybit 遭到駭客攻擊以來，Bybit 透過貸款、大戶存款及購買 ETH，短時間內補足 446,870 枚 ETH（約 12.3 億美元）。
Bybit 處理駭客攻擊的做法
執行長 Ben Zhou 迅速回應事件，採取透明溝通策略，並在短時間內維持提款功能，減少市場恐慌，展現了強烈的危機管理意識。這與許多加密貨幣交易所遭遇攻擊時選擇隱瞞、延遲回應，甚至關閉提款的做法形成鮮明對比。例如，FTX 破產時資訊混亂、Binance 也曾因延遲應對市場壓力而引發用戶擔憂。Bybit 此次的應對方式相對果斷，但仍須觀察後續影響。
投資者該如何應對這類風險？
Bybit 遭遇駭客攻擊再次提醒投資者，加密貨幣市場雖然充滿機會，但資產安全始終是首要考量。選擇交易所時，應優先考慮其安全性與透明度，以降低潛在風險。
首先，投資者可以透過「儲備證明」（Proof of Reserve, PoR）來判斷交易所 的財務狀況。PoR機制允許交易所公開其資產儲備，確保它們擁有足夠的資金來應對提款需求。例如，Binance 和 OKX 都定期發布儲備報告(8)。選 擇擁有完整儲備證明的交易所，可以有效降低資金安全風險。
此外，交易所的安全紀錄也應納入考量，如是否曾發生駭客攻擊、資金管理是否完善，以及是否有拖延提款的紀錄。大型交易所如 Binance、Coinbase 通常能迅速應對安全事故，而部分小型交易所則可能無法承受類似風險。
最重要的是投資者應該主動保護自己的資產，而不是完全依賴交易所。以下是兩個關鍵策略：
- 使用硬體錢包（如Ledger、Trezor）
硬體錢包是存放加密貨幣最安全的方式，因為它不連接網路，駭客無法遠端入侵。 長期持有的加密資產應該存放在硬體錢包內，而不是放在交易所。 - 分散存放資產，降低風險
短期交易資金可以存放在交易所，以便快速買賣。 長期投資資產則應該存放在冷錢包，避免因為交易所被駭而造成無法挽回 的損失。 透過這些策略，投資者可以有效降低交易所駭客攻擊所帶來的影響，確保自己的資產安全。
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