韓国検察当局が14日にDo Kwonの逮捕状を発行した直後、TFLが所有するウォレットアドレスから約3,313BTCが海外の暗号通貨取引所に送金され、当時の価値は約6,700万ドルだった。
マネーロンダリング疑惑
CoinDesk Koreaによると、5月にDo Kwon氏の犯罪容疑とTFL資産の証拠調査を開始した南ソウル地方検察庁と証券犯罪合同捜査隊は、連鎖データ会社のCryptoQuantと共同で、疑わしい100のウォレットアドレスの中からFoundation Guard（LFG）のコインセキュリティウォレットアドレスを突き止めた。(USTの価格を固定するためにTerraform Labsが先に設立した非営利の予備財団)のウォレットアドレスを突き止めた。
Do Kwonが指名手配された翌日、LFGアドレスが突然CoinのウォレットからKucoinとOKX取引所のウォレットに3,313BTCを一括送金した。しかし、その後 KucoinとOKXの両社は、資金を凍結し、必要な調査に協力すると発表した。
韓国検察は現在、ドゥ・クォンとLFGの送金について、送金されたビットコインがマネーロンダリング、隠匿、逃亡に使われた可能性も含めて捜査している。
インターポールも捜査に参加
テラの創設者であるド・クォンは現在韓国当局に指名手配されており、所在は不明だが、それでも「オープンであり、上から目線」であるにもかかわらず、どこの国にいるのかは明かさず、「ここ数週間」散歩に出かけたり、ショッピングモールで買い物をしたりしているとツイートしている。
ソウル検察は昨日（26日）、国際刑事警察機構（インターポール）がドグォン容疑者について「レッドノーティス（赤色通知）」を発し、資本市場法違反などの容疑がかけられているドグォン容疑者を見つけ出し、司法裁判のために本国に引き渡すよう、世界中の法執行機関に協力を要請したと発表した。
しかし、ドグォンは「リビングで番組を書いている」というツィッターの投稿に反応し、「スマホから投稿しているということは、居場所を知られているに違いない」と後で反省した。これを見たドグォンは、"ああ、言ったように、隠れてはいなかった。歩いていたし、ショッピングモールにもいた。"とさらに正論を述べた。
別のネチズンからレッドノーティスについてどう思うかと尋ねられたドグォンは、リストに自分の名前はなかったと主張し、自分が指名手配されているという事実を受け入れないようだった。
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