2023년 JPEX에서 16억 홍콩달러 이상의 피해자가 발생한 가상자산 사기 사건이 발생했으며, 이는 홍콩 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 사기 사건으로 기록되었습니다. 경찰은 법무부와 협의한 후 어제(11월 5일) 린 주오, 첸 이, 샹 샹 등 인터넷 유명인사를 포함한 16명을 정식으로 기소했습니다. 이번 사건으로 총 80명이 체포되었으며, 자금의 흐름과 사기 배후를 추적하고 있습니다. 이 기사에서는 JPEX 사기의 전체 타임라인과 사건에 연루된 사람들을 소개하며 JPEX 사기에 대한 명확한 그림을 한 번에 볼 수 있습니다!
얼마나 많은 돈이 관련되어 있나요? 자금은 어디로 사용되나요?
JPEX는 작년 하반기에 발생한 홍콩 최대 가상자산 사기 사건 중 하나로, 1,000명 이상의 투자자와 16억 홍콩달러 이상의 피해가 발생했습니다. 해당 플랫폼은 '저위험 고수익'을 내세워 수많은 홍콩 개인 투자자들을 끌어모았지만, 결국 투자금 대부분을 회수하지 못해 투자자들은 아무것도 얻지 못했습니다.
이 사건은 피해자들에게 심각한 손실을 입혔을 뿐만 아니라 암호화폐 시장에 대한 대중의 신뢰를 떨어뜨렸고, 정부와 규제 당국이 가상자산 사업 관리의 허점을 조사하는 계기가 되었습니다. 이후 SFC는 JPEX가 당국에 라이선스를 신청한 적이 없으며 관련 마케팅 캠페인이 모두 오해의 소지가 있다고 인정했습니다. 경찰은 또한 이 사건에 홍콩에서 약 3,000명이 연루되었다는 점을 지적하며 사건의 파급력을 보여주었습니다.
2020년: JPEX 설립
JPEX는 2020년에 설립되어 두바이에 본사를 두고 있다고 주장하며 홍콩에서 빠르게 알려졌습니다. 설립 초기에는 '저위험 고수익' 금융 상품을 자랑하며 지하철 역과 거리 광고를 통해 대대적으로 홍보했습니다. 투자자를 유치하기 위해 홍콩에서 가상화폐 거래소를 운영한 적이 있는 린 주오(林杰)와 인터넷 유명인 천이(陳大怡) 등 블록체인 유명인과 소셜 미디어 스타를 활용하여 제품을 홍보했습니다.
이러한 '암호화폐 유명인'들은 소셜 미디어 플랫폼과 암호화폐 세미나에서 JPEX를 홍보하며 플랫폼이 합법적이고 신뢰할 수 있다는 착각을 불러일으켰습니다. 그러나 이러한 화려한 홍보 캠페인의 이면에는 점차 이상 징후가 드러나고 있습니다. JPEX는 해외 규제 당국으로부터 라이선스를 획득하고 상장 기업과 협력했다고 광고하지만 모두 거짓입니다. 고금리의 유혹에 넘어간 투자자들은 예치금에 서명했지만, 이를 알지 못한 채 사기로 돌아갈 수 없는 길을 걸었습니다.
2023년 9월에 접어들면서 규제 당국은 마침내 JPEX의 의심스러운 장외 거래 관행에 적신호를 보내고 있습니다. 9월 13일, SFC는 JPEX와 그 발기인의 이름을 거론하며 최소 6가지 의심스러운 사업 관행을 나열하고 관련 프로모션을 중단할 것을 요구하는 성명서를 발표했습니다. 성명서에서는 JPEX가 SFC에 라이선스를 신청하여 허가를 받았다는 주장은 사실이 아니며, 특정 상품에 대해 약속한 높은 수익률도 믿을 수 없다고 지적했습니다. 이 소식이 전해지자마자 플랫폼의 자금은 인출의 블랙홀로 빠져들었습니다.
다음날(9월 14일) JPEX는 투자자들을 '달래기 위해' 출금 수수료를 인상하는 등 "사업을 조정하겠다"는 내부 공지를 발표했지만, SFC는 9월 13일의 성명 이후 JPEX가 SFC에 연락한 적이 없으며, 해당 사안이 사기라고 의심해 경찰에 사건을 넘겼다며 홍보 주장을 재빨리 반박했습니다.
2023년: 경찰 체포 시작
2023년 9월 18일부터 경찰의 상업범죄국(CCB)은 일련의 체포 작전을 시작했습니다. 홍콩에서 수십 명이 체포되었는데, 이들 중 상당수는 JPEX 홍보에 관여한 '코인 커뮤니티'의 주요 인사로 램촉, 찬이, '코인의 여신'으로 불리는 샹샹 등이 체포된 바 있습니다.
경찰은 또한 홍콩의 암호화폐 장외거래(OTC) 거래소인 코인개루와 크립토 레오파드를 급습하여 대량의 자산과 증거를 압수했습니다. 9월 19일에는 JPEX 광고에 출연한 홍콩의 '브랜드 홍보대사'인 칠람 청을 조사에 투입했으며, 그의 소속사는 9월 21일 성명을 발표하여 SFC가 경고문을 발표하자마자 JPEX와의 협력을 중단했다고 설명했고, 경찰은 9월 22일 더 많은 사람이 사기를 당하지 않도록 통신사에 JPEX 웹사이트와 앱을 차단해달라고 요청하기도 했습니다. 9월 22일, 경찰은 더 많은 사람들이 사기를 당하는 것을 막기 위해 통신사에 JPEX의 웹사이트와 애플리케이션을 차단해 달라고 요청하기도 했습니다.
2024년 6월, 피해자들은 이미 민사 소송을 통해 손실을 회복했습니다. 피해자 2명이 홍콩에 등록된 회사인 JPEX를 상대로 무단으로 자금이 이체되었다며 소송을 제기했고, 지방 법원은 피고의 불참으로 피해자들에게 승소 판결을 내려 약 247,000TTD(약 185만 홍콩 달러)를 돌려주었습니다.
관련 금액은 16억 홍콩달러에 달합니다.
경찰의 최근 발표에 따르면, 2025년 11월 5일 현재 홍콩에서 2,709명의 투자자가 약 16억 홍콩달러에 달하는 사기를 당했다고 신고했습니다. 많은 피해자가 사건을 추적하지 않기로 결정했거나 연락이 어려운 경우가 많아 실제 관련자 수는 3,000명에 육박할 것으로 예상됩니다. 지금까지 80명이 체포되었으며 경찰은 이 중 16명을 기소했습니다. 피고인 중에는 조직 핵심 멤버 6명, 장외 거래소 또는 홍보 및 판촉과 관련된 네티즌 7명, 자금 세탁 대포통장 보유자로 의심되는 3명이 포함되어 있습니다.
또한 경찰은 인터폴에 적색 수배를 발령하여 도주 중인 주범 2명과 핵심 조직원 1명을 체포했습니다. 수사 결과 체포된 이들 중 상당수가 은행 계좌에 거액의 출처가 불분명한 수입을 보유하고 있었으며 고가의 자동차, 골드바 등 사치품까지 구입한 것으로 드러나 자금 흐름을 추적하고 있습니다.
이 사건에 연루된 많은 '인터넷 유명인'은 소셜 미디어에 광고했을 뿐만 아니라 팬들을 가상 화폐 투자로 유인하기 위해 세미나를 개최하기도 했습니다. 경찰이 기소한 16명 중에는 린쭤, 천이, 주공지, 샹샹 등 JPEX를 지지했던 6명의 KOL과 인터넷 유명인, 그리고 '스왑샵'의 책임자인 자오징셴(酒粒仔), 운영 책임자인 오축케이(區焯基) 등도 사건에 연루되었습니다. 또한 JPEX 광고에 출연했던 TV 연예인 청윙헤이(程荣平)도 기소되었습니다.
이 사건은 또한 선례를 남겼습니다. 경찰은 2023년에 시행될 자금세탁방지법 53ZRG 조항을 처음으로 발동하여 "사기 또는 무모하게 다른 사람에게 가상자산에 투자하도록 유도"하는 사람은 범죄를 저지른 것이며 최대 7년의 징역형에 처할 수 있다고 명시했습니다.
즉, 네티즌이 사건을 홍보할 때 진실을 알면서도 투자를 유도하는 한 형사 책임을 져야 한다는 것입니다. 이 사건에 연루되었다는 소문이 돌았던 장쯔이와 같은 다른 연예계 인사에 대해서는 사실 추측일 뿐이며, 자신은 직접 연루되지 않았음을 밝히며 "그런 일을 이해하기에는 너무 멍청하다"는 유머러스한 발언으로 대응한 적이 있습니다.
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홍콩의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지(개정) 조례 2022에 따르면 2023년 6월 1일 이후 홍콩에서 운영되거나 홍콩 투자자에게 서비스를 적극적으로 홍보하는 모든 중앙집중식 가상자산 거래 플랫폼은 SFC의 허가를 받고 규제를 받게 되며, 관련 무허가 활동은 형사 범죄에 해당됩니다. 법률에 대한 자세한 정보와 세부 사항은 SFC 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.