2023 JPEXは仮想資産詐欺事件を勃発させ、16億香港ドル以上、2700人以上の被害者を巻き込み、香港史上最大の暗号詐欺事件となった。司法省と協議した結果、警察は昨日（11月5日）、林卓、陳毅、翔翔などのネット有名人を含む16人を正式に起訴した。この事件では計80人が逮捕されており、資金の流れや詐欺の首謀者は現在も追跡中である。本記事では、JPEX詐欺の全時系列と事件関係者を紹介し、JPEX詐欺の全貌を一挙にお伝えする！
どれだけの資金が絡んでいるのか？その資金はどこに行くのか？
JPEXは、昨年後半に勃発した香港最大級の仮想資産詐欺事件で、1000人以上の投資家と16億香港ドル以上が巻き込まれた。同プラットフォームは「ローリスク・ハイリターン」を謳い、香港の個人投資家を大量に惹きつけたが、結局、投資した資金の大半は回収できず、投資家には何も残らなかった。
この事件の発覚は、被害者に深刻な損失を与えただけでなく、暗号通貨市場に対する市民の信頼を損ない、政府と規制当局がこの種の仮想資産ビジネスの管理の抜け穴を調べるきっかけとなった。後にSFCは、JPEXが当局にライセンスを申請したことはなく、関連するマーケティング・キャンペーンはすべて誤解を招くものであったことを認めた。 また警察は、この事件が香港の3000人近い人々を巻き込んだことを指摘し、事件の影響の大きさを示した。
2020年：JPEX設立
JPEXは2020年に設立され、本社はドバイにあると主張し、すぐに香港で宣伝された。設立当初、同社は「ローリスク・ハイリターン」の金融商品を自慢し、MTRの駅や街頭広告で大々的に宣伝した。投資家を惹きつけるため、同社はブロックチェーンの有名人やソーシャルメディアのスターを起用し、かつて香港で仮想通貨交換ショップを経営していたKOLのリン・ズオや、インターネットセレブのチェン・イー（陳大怡）なども同社を支持している。
これらの "暗号通貨セレブ "たちは、ソーシャルメディアや暗号セミナーでJPEXを宣伝し、あたかもJPEXが合法的で信頼できるプラットフォームであるかのような錯覚を与えてきた。しかし、こうしたきらびやかな宣伝活動の裏で、JPEXは徐々にその異常性を露呈してきた。 JPEXは海外の規制当局からライセンスを取得し、上場企業と協力していると宣伝しているが、これらはすべて虚偽である。高金利の誘惑に負けて預金にサインした投資家たちは、詐欺への道に足を踏み入れていることを知らない。
シンタオ・デイリーの関連報道：JPEX事件｜JPEXの集客戦術と賛否両論に迫る 大金をかけて広告を売り、KOL協力に賛同するアーティストを探す。
9月13日、SFCはJPEXとそのプロモーターを名指しした 声明を発表し、少なくとも6つの疑わしいビジネス慣行を挙げ、 関連するプロモーションの中止を要求した。声明は、JPEXがSFCに認可を申請し、認可を受けたとする JPEXの主張は単なる虚偽であり、特定の商品について約束され た高いリターンも成り立たないと指摘した。このニュースが報道されるやいなや、プラットフォームの資金は引き出しのブラックホールに落ち込んだ。
翌日（9月14日）、JPEXは投資家を「なだめる」目的で出金手数料を引き上げる「業務調整」を行うとの社内発表を行ったが、SFCはすぐに、JPEXは9月13日の声明以降、SFCと連絡を取っておらず、本件は詐欺の疑いがあり、警察に照会したと広報の主張に反論した。
2023年：警察による逮捕が始まる
2023年9月18日から、警察の商業犯罪局（CCB）は一連の逮捕を開始した。香港では数十人が逮捕され、その多くはJPEXの推進に関わった「コイン・コミュニティ」のKOLである。逮捕されたのは、ラム・チョック、チャン・イー、「コインの女神」シャン・シャンなどである。
警察はまた、CoingarooやCrypto Leopardといった香港の暗号通貨店頭取引所も家宅捜索し、大量の資産と証拠を押収した。JPEXの広告に登場する香港の "ブランド大使 "であるチラム・チャンは、9月19日に捜査に協力するよう招かれた。彼の所属事務所は9月21日に声明を発表し、SFCが警告声明を発表した時点でJPEXとの協力関係を早くも打ち切ったと説明した。さらに警察は9月22日、より多くの人々が詐欺に遭うのを防ぐため、通信会社にJPEXのウェブサイトとアプリをブロックするよう要請した。9月22日、警察はさらに多くの人々が騙されるのを防ぐため、JPEXのウェブサイトとアプリをブロックするよう通信会社に要請した。
2024年6月、被害者はすでに民事訴訟で損失を回復している。2人の被害者が香港で登記されたJPEX社に対し、資金が無許可で送金されたとして申し立てを行い、地裁は被告不在のまま被害者に有利な判決を下し、約24万7000台湾ドル（約185万香港ドル）を回収した。
その額は16億香港ドルに上る。
警察の最新の発表によると、2025年11月5日現在、香港の投資家2,709人が詐欺に遭ったと申告しており、その被害額は約16億香港ドルにのぼる。被害者の多くが事件を追及しないことを選んだり、連絡が取りにくかったりしたため、実際の関係者数は3,000人近くになると見られている。これまでに80人が逮捕され、警察はそのうち16人を起訴した。被告には、シンジケートの中心メンバー6人、市場外取引や宣伝・広告に関連したネットユーザー7人、マネーロンダリングの傀儡口座名義人の疑いがある3人が含まれている。
さらに警察は、逃亡中の首謀者2名と重要な工作員1名の逮捕のため、国際刑事警察機構（インターポール）に指名手配を行った。捜査の結果、逮捕された多くの人物の銀行口座には、説明のつかない巨額の収入があり、高価な車や金の延べ棒などの贅沢品まで購入していたことが判明し、資金の流れが追跡されている。
この事件に関与した「ネット有名人」の多くは、ソーシャルメディアで宣伝していただけでなく、ファンを仮想通貨投資に誘い込むためのセミナーも開催していた。警察が起訴した16人のうち、JPEXを支持したKOLやネット有名人6人、例えば林卓、陳毅、朱公子、翔翔、また「スワップショップ」の責任者である趙景賢（酒粒仔）、運営責任者である阿舒基（區ܒ基）も事件に関与していた。さらに、JPEXの広告に出演していたテレビ・アーティストの程永暉も起訴された。
2023年に施行されるマネーロンダリング防止条例の第53条ZRGを初めて適用し、「詐欺的または無謀に他人に仮想資産への投資を誘導した」者は犯罪を犯し、7年以下の懲役に処せられると明記したのだ。
つまり、ネットユーザーがこの事件を宣伝する際に真実を知りながら、それでもなお投資を誘導する限り、刑事責任を問われることになる。この事件への関与が噂されたツァン・チーウェイのような他の芸能サークルのメンバーについては、実際には単なる憶測に過ぎず、彼はかつて「バカだからそんなこともわからない」とユーモラスなコメントで応じ、彼自身は直接関与していないことを示していた。
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香港の反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（改正）条例2022によると、2023年6月1日以降、香港で営業している、または香港の投資家に対して積極的にサービスを宣伝しているすべての集中型仮想資産取引プラットフォームは、SFCの免許を受け、規制されることになり、関連する無免許の活動は犯罪となります。法律の詳細については、SFCのウェブサイトを参照されたい。