Năm 2023, vụ lừa đảo tài sản ảo JPEX bùng nổ, với số tiền liên quan vượt quá 1,6 tỷ HKD và hơn 2.700 nạn nhân, trở thành vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông. Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Tư pháp, cảnh sát đã chính thức khởi tố 16 người vào ngày hôm qua (5 tháng 11), bao gồm các nhân vật nổi tiếng trên mạng như Lâm Tác, Trần Y, Tương Tương. Tính đến nay, đã có 80 người bị bắt giữ, trong khi dòng tiền và kẻ chủ mưu vẫn đang được điều tra. Bài viết này tổng hợp toàn bộ diễn biến thời gian và các nhân vật liên quan, giúp bạn hiểu rõ toàn bộ vụ lừa đảo JPEX chỉ qua một bài viết!
Số tiền liên quan đến vụ án là bao nhiêu? Tiền đã chảy về đâu?
JPEX là một trong những vụ lừa đảo tài sản ảo lớn nhất tại Hồng Kông bùng phát vào nửa cuối năm ngoái, liên quan đến hơn 1.000 nhà đầu tư với số tiền lên tới hơn 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Nền tảng này từng quảng cáo là “rủi ro thấp, lợi nhuận cao”, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân tại Hồng Kông tham gia, nhưng cuối cùng phần lớn số tiền đầu tư đã không được thu hồi, khiến các nhà đầu tư mất trắng.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, không chỉ khiến các nạn nhân phải chịu thiệt hại tài sản nghiêm trọng mà còn làm lung lay niềm tin của công chúng vào thị trường tiền điện tử, đồng thời thúc đẩy chính phủ và các cơ quan quản lý rà soát những lỗ hổng trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến loại tài sản ảo này. Ủy ban Chứng khoán sau đó thừa nhận rằng JPEX chưa bao giờ nộp đơn xin giấy phép hoạt động với cơ quan chức năng, và tất cả các hoạt động tiếp thị liên quan đều mang tính chất lừa dối; cảnh sát cũng cho biết vụ việc liên quan đến gần 3.000 người trình báo trên toàn Hồng Kông, cho thấy mức độ ảnh hưởng của nó là rất lớn.
Năm 2020: JPEX được thành lập
JPEX được thành lập vào năm 2020, tự xưng có trụ sở tại Dubai, và nhanh chóng triển khai chiến dịch quảng cáo rầm rộ khắp Hồng Kông. Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã quảng bá các sản phẩm tài chính với khẩu hiệu “rủi ro thấp, lợi nhuận cao” và tung ra các chiến dịch quảng cáo rầm rộ tại các ga tàu điện ngầm MTR cũng như trên đường phố. Để thu hút nhà đầu tư, công ty đã chi trả mức lương cao để chiêu mộ các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực blockchain và các ngôi sao mạng xã hội làm đại diện quảng cáo — bao gồm KOL Lam Chok, người từng mở cửa hàng đổi tiền ảo tại Hồng Kông, cùng với ngôi sao mạng xã hội Chen Yi (CYOTC Chen Dayi) — đều từng đứng ra bảo lãnh cho công ty.
Những “ngôi sao trong giới tiền điện tử” này liên tục quảng bá cho JPEX trên các nền tảng mạng xã hội và tại các hội thảo về tiền điện tử, nhằm tạo ra ảo tưởng rằng nền tảng này hợp pháp và đáng tin cậy. Tuy nhiên, đằng sau những chiến dịch quảng bá rầm rộ đó, những dấu hiệu bất thường dần lộ ra: những thông tin mà JPEX rầm rộ tuyên truyền về việc đã nhận được giấy phép từ các cơ quan quản lý nước ngoài hay hợp tác với các công ty niêm yết đều hoàn toàn là giả mạo. Các nhà đầu tư bị cám dỗ bởi mức lãi suất cao nên đã nạp tiền vào tài khoản, mà không hay biết rằng mình đã bước vào con đường không lối thoát của một vụ lừa đảo.
Bài báo liên quan trên báo Sing Tao Daily:Vụ việc JPEX | Tóm tắt các chiêu thức thu hút khách hàng của JPEX và những tranh cãi xung quanh: Chi mạnh tay cho quảng cáo, mời người nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu và hợp tác với các KOL
Bước sang tháng 9 năm 2023, các cơ quan quản lý cuối cùng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hành vi đáng ngờ của JPEX trên thị trường phi tập trung. Ngày 13 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã ra tuyên bố chỉ trích trực tiếp JPEX và các cá nhân quảng bá cho nền tảng này, liệt kê ít nhất sáu phương thức kinh doanh đáng ngờ và nghiêm khắc yêu cầu ngừng mọi hoạt động quảng bá liên quan. Tuyên bố nêu rõ, tuyên bố của JPEX rằng họ đã nộp đơn xin giấy phép và được CSRC chấp thuận là hoàn toàn không đúng sự thật, đồng thời cam kết lợi nhuận cao của một số sản phẩm cũng không có cơ sở. Ngay sau khi tin tức được công bố, nguồn vốn trên nền tảng này đã rơi vào tình trạng không thể rút tiền.
Ngày hôm sau (14/9), JPEX đã phát đi thông báo nội bộ cho biết sẽ “điều chỉnh hoạt động kinh doanh” và tăng mạnh phí rút tiền, với hy vọng qua đó “trấn an” các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán đã nhanh chóng bác bỏ lập luận quan hệ công chúng này, đồng thời khẳng định rằng kể từ khi đưa ra tuyên bố vào ngày 13/9, JPEX chưa từng liên hệ với Ủy ban Chứng khoán. Do nghi ngờ vụ việc có liên quan đến hành vi lừa đảo, Ủy ban đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát xử lý.
Năm 2023: Cảnh sát bắt đầu triển khai chiến dịch bắt giữ
Kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023, Phòng Điều tra Tội phạm Thương mại của cảnh sát đã triển khai một loạt các chiến dịch bắt giữ. Hàng chục người liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ tại Hồng Kông, trong đó có không ít là những người có ảnh hưởng (KOL) trong giới tiền điện tử từng tham gia quảng bá cho JPEX: những người bị bắt bao gồm Lâm Tác, Trần Y và “Nữ thần tiền điện tử” Xiang Xiang cùng một số người khác.
Cảnh sát đồng thời tiến hành khám xét đột xuất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử ngoài sàn (OTC) trên toàn Hồng Kông, như Coingaroo, Crypto Leopard, v.v., và thu giữ được một lượng lớn tài sản làm bằng chứng. Diễn viên Chilam Cheung, người từng xuất hiện trong quảng cáo của JPEX với tư cách là “Đại sứ thương hiệu” khu vực Hồng Kông, đã được mời đến hỗ trợ điều tra vào ngày 19 tháng 9; công ty quản lý của anh đã ra thông cáo vào ngày 21 tháng 9, giải thích rằng họ đã chấm dứt mọi hợp tác với JPEX ngay từ khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) đưa ra cảnh báo. Ngày 22 tháng 9, cảnh sát thậm chí còn yêu cầu các nhà mạng chặn trang web và ứng dụng của JPEX để ngăn chặn thêm nhiều người bị lừa đảo.
Vào tháng 6 năm 2024, một số nạn nhân đã khởi kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt hại: hai nạn nhân đã nộp đơn kiện công ty JPEX có trụ sở tại Hồng Kông, cáo buộc rằng tiền của họ đã bị chuyển đi mà không được phép. Tòa án Quận đã tuyên bố các nạn nhân thắng kiện trong phiên tòa vắng mặt bị đơn và thu hồi được khoảng 247.000 THB (khoảng 1,85 triệu HKD).
Số tiền liên quan lên tới 1,6 tỷ đô la Hồng Kông
Theo thông báo mới nhất của cảnh sát, tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2025, đã có 2.709 nhà đầu tư trên toàn Hồng Kông trình báo bị lừa đảo, với số tiền liên quan khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Do nhiều nạn nhân chọn không khởi kiện hoặc khó liên lạc, số người thực tế liên quan đến vụ việc được dự đoán là gần 3.000 người. Đến nay, đã có 80 người bị bắt giữ và cảnh sát đã khởi tố 16 người trong số đó. Các bị cáo bao gồm 6 thành viên cốt lõi của nhóm, 7 người nổi tiếng trên mạng liên quan đến sàn giao dịch ngoài sàn hoặc quảng bá tiếp thị, cùng 3 chủ tài khoản ma bị nghi ngờ rửa tiền.
Ngoài ra, cảnh sát đã phát lệnh truy nã đỏ tới Interpol để truy bắt hai kẻ chủ mưu đang lẩn trốn và một thành viên chủ chốt. Kết quả điều tra cho thấy, tài khoản ngân hàng của nhiều người bị bắt đã ghi nhận các khoản thu nhập khổng lồ từ nguồn gốc không rõ ràng, thậm chí còn dùng số tiền này để mua sắm các tài sản xa xỉ như xe hơi đắt tiền và thỏi vàng; hiện nguồn gốc dòng tiền đang được điều tra.
Nhiều “người nổi tiếng trên mạng” liên quan đến vụ án này không chỉ quảng bá trên mạng xã hội mà còn tổ chức các buổi tọa đàm để lôi kéo người hâm mộ đầu tư vào tiền ảo. Cảnh sát công bố trong số 16 người bị truy tố có 6 KOL và người nổi tiếng từng làm đại diện cho JPEX, bao gồm: Lâm Tác, Trần Y, Chu Công Tử, Tương Tương, cùng với người đứng đầu “tiệm đổi tiền” Triệu Kinh Hiền (Jiu Li Zai) và Giám đốc điều hành Khu Chác Cơ. Ngoài ra, diễn viên truyền hình Trịnh Vĩnh Hy, người từng xuất hiện trong quảng cáo của JPEX, cũng bị truy tố.
Vụ án này cũng đã tạo ra một tiền lệ: lần đầu tiên cảnh sát viện dẫn Điều 53ZRG của “Luật Chống rửa tiền” có hiệu lực từ năm 2023, trong đó quy định rõ rằng bất kỳ ai “lừa dối hoặc bất chấp sự thật để dụ dỗ người khác đầu tư vào tài sản ảo” đều phạm tội và có thể bị phạt tù tối đa 7 năm.
Nói cách khác, miễn là người nổi tiếng trên mạng biết rõ sự thật nhưng vẫn lôi kéo người khác đầu tư, họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Về phần những người khác trong giới giải trí, như trường hợp của Tsang Chi-wai bị đồn đại có liên quan đến vụ việc này, thực tế đó chỉ là những suy đoán từ bên ngoài; ông từng hài hước trả lời rằng mình “quá ngốc nghếch nên không hiểu những chuyện này”, cho thấy bản thân ông không trực tiếp dính líu đến vụ việc.
Bài viết gần đây:
Hướng dẫn nhận airdrop OKX Boost: Từ cơ bản đến nâng cao – Chiến lược kiếm tiền thực tế
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu năm 2025 | Cách chuyển tiền USDT: Hướng dẫn chi tiết từ nạp tiền qua ngân hàng đến nhận tiền vào ví
Nền tảng giao dịch tiền điện tử nào phù hợp nhất với người dùng tại Hồng Kông? Hướng dẫn mới nhất dành cho người mới bắt đầu với Bitcoin năm 2025
Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tiền điện tử năm 2025 | Cẩm nang toàn diện về hệ sinh thái blockchain
Nếu sau khi đọc xong bạn vẫn còn thắc mắc, xin vui lòng tham gia cùng chúng tôi Cộng đồng Telegram Hãy đặt câu hỏi và cùng trao đổi – tại đây có rất nhiều nhà đầu tư DeFi chuyên sâu, chuyên gia trong ngành Web3 cũng như các nhà giao dịch đang cùng nhau chia sẻ những thông tin dự báo thị trường!
Thông báo trên trang web
Nội dung bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên tự đưa ra quyết định, đầu tư một cách thận trọng và tự chịu rủi ro. Bài viết này không cung cấp cũng như không nhằm mục đích thuyết phục độc giả thực hiện giao dịch hay đầu tư; nội dung chỉ được chia sẻ với mục đích tham khảo và không nên được coi là lời khuyên đầu tư,cũng không phản ánh quan điểm và lập trường của Monsterblockhk,Tất cả thông tin và quan điểm đều mang tính thời điểm và chỉ phản ánh đánh giá tại một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, nếuTrên trang web nàyMọi nội dung liên quan đến các sàn giao dịch tài sản ảo chưa được cấp giấy phép hoạt động tại Hồng Kông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài giới thiệu bằng văn bản, hình ảnh, ưu đãi, sự kiện, v.v., chỉ được cung cấp cho người dùng ở các khu vực ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông.
Theo “Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (Sửa đổi) năm 2022” của Hồng Kông, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo tập trung hoạt động tại Hồng Kông hoặc tích cực quảng bá dịch vụ của mình tới các nhà đầu tư Hồng Kông sẽ phải được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) cấp phép và chịu sự giám sát của cơ quan này; mọi hoạt động liên quan mà không có giấy phép đều bị coi là hành vi phạm tội hình sự. Nếu người dùng muốn tìm hiểu chi tiết và nội dung cụ thể của luật này, vui lòng truy cập trang web của SFC.