잭XBT는 현재 암호화폐 커뮤니티에서 가장 영향력 있는 독립 체인 수사관입니다. 본명인 재커리 울크는 2021년부터 X(이전 트위터)에서 활동하며 도난당한 자금을 추적하고 러그 풀을 폭로하며 상세한 수사 게시물을 통해 암호화폐 범죄에 연루된 사람들을 식별하는 데 도움을 주고 있습니다. 공식적인 권한이나 기업 소속 없이 수년 동안 거의 전적으로 커뮤니티 기부금으로 운영하면서 5억 달러 이상의 도난 자산을 회수하는 데 도움을 주었으며, FBI 및 유럽 사이버 범죄 부서와도 활발히 협력해 왔습니다.
이 기사는 중국 전통 커뮤니티에서 최초로 ZachXBT의 전체 배경, 조사 방법론, 지난 2년간의 주요 사건, 2026년 5월 신원 및 이해 상충 논란에 대해 다룹니다. 이 이름을 처음 접하시든, 전체 이야기를 이해하고자 하시든 이 글을 통해 잭XBT라는 인물을 완전히 이해하실 수 있을 것입니다!
잭XBT는 누구인가요? 피해자에서 암호화폐 업계에서 가장 영향력 있는 수사관이 된 사람.
재커리 울크가 참여하게 된 배경은 무엇인가요?
본명이 재커리 웡크인 잭XBT는 평범한 미국의 젊은 기술 애호가입니다. 그는 2017년 ICO 붐이 일던 시기에 개인 투자자로 뛰어들었고, 다른 많은 사람들과 마찬가지로 하룻밤 사이에 부자가 될 수 있다는 희망으로 "세상을 바꿀 것"이라는 수많은 토큰 프로젝트에 투자했다가 거의 모든 프로젝트가 러그풀에 투자되었습니다.2018년에는 그의 일렉트럼 지갑이 악성 업데이트에 감염되어 15,000달러의 직접적인 손실을 입었습니다.
사기를 당한 경험은 이후 몇 년간 그가 자원봉사로 수사를 하게 된 근본적인 동기가 되었습니다. 블록체인 보안 회사에 대한 배경 지식도 없고 정식 교육을 받은 적도 없는 그는 독학으로 체인 분석 기술을 습득했습니다. 수사 보고서를 발표하기 시작한 2021년부터 그는 4억 3,500만 달러 이상의 도난 자금을 회수하는 데 도움을 주었으며, 미국 비밀경호국 및 프랑스 검찰과 함께 여러 차례 다국적 범죄자 검거를 도왔습니다.
잭XBT는 주로 커뮤니티 기부금으로 운영되며, 2021년부터 약 130만 달러를 받았습니다. 2024년 2억 4,300만 달러 규모의 비트코인 도난 사건을 처음 의뢰받았을 때까지는 조사에 대한 수수료를 받지 않았고, 2025년부터는 암호화폐 벤처 캐피털 회사인 패러다임(Paradigm)에 컨설턴트로 합류했으며 같은 해에 BNB 체인과 사전 보안 보고 파트너십을 맺었습니다. 이러한 자금 조달 구조는 독립성을 뒷받침하는 동시에 2026년 논란의 핵심이기도 합니다.
ZachXBT의 설문조사 방법론: 체인 분석과 OSINT는 어떻게 결합할 수 있을까요?
ZachXBT의 핵심 조사 방법론은 온체인 거래 분석과 오픈 소스 인텔리전스(OSINT) 기술을 결합합니다. 블록체인의 모든 거래는 공개적으로 기록되며, 한 주소에서 다른 주소로 이동하는 자금의 경로를 추적하고 지갑과 실제 신원 사이의 연결을 식별하는 공개 정보를 결합하여 익명으로 보이는 자금의 흐름을 이해할 수 있는 일련의 사건으로 축소할 수 있습니다.
그의 설문조사는 보통 세 가지 수준으로 나뉩니다. 첫 번째 레벨은자금 흐름 추적이 회사의 첫 번째 단계는 도난당했거나 의심스러운 지갑 주소부터 시작하여 체인을 따라 올라가면서 자금이 어느 거래소, 믹서 또는 크로스체인 브리징 서비스로 이동하는지 파악하는 것이었습니다. 자금 세탁이 의심되는 러시아 장외거래 브로커를 추적할 때는 시간 분석을 통해 비트코인 송금 시점과 트론 네트워크 지갑 주소를 비교하여 교차 연결 고리를 찾는 데 성공했습니다.
두 번째 수준은행동 모드 인식. 해커는 공격 전 테스트 거래, 특정 인스턴트 교환 서비스 사용, 정해진 시간 내에 활동하는 등 고정된 패턴으로 자금을 이체하는 경향이 있습니다. 바이비트의 경우 공격 전 테스트 거래, 관련 지갑 분석, 여러 포렌식 차트를 분석하여 공격자를 식별하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
세 번째 레벨은소셜 미디어 상호 참조. 체인 자체의 데이터는 익명으로 처리되지만, 용의자들이 소셜 미디어에서 호화로운 소비를 과시하면 일치할 수 있는 흔적이 남습니다. 2억 4,300만 달러 규모의 비트코인 도난 사건의 경우, ZachXBT는 용의자들의 호화로운 소셜 미디어 구매를 통해 관련자 3명의 신원을 파악하여 몇 주 만에 체포하는 데 도움을 주었습니다.
어떤 엔트리 레벨 추적 방법을 적용할 수 있나요?
ZachXBT의 전체 도구 세트는 7천만 개 이상의 자산과 30개 블록체인 네트워크를 포괄하는 온체인 인텔리전스 플랫폼인 TRM 랩스, 크로스체인 자금 추적, 지갑 태깅 및 스마트 머니 분석 등 일반적으로 사용되는 핵심 도구와 함께 깊은 기술적 배경 지식이 필요합니다. 그러나 조사 로직의 기본 수준은 일반 투자자에게도 완벽하게 적용 가능합니다.
1단계: 무료 블록체인 브라우저를 사용하여 지갑 내역을 확인합니다. 이더스캔(이더), 솔스캔(솔라나), 비스캔(BNB 체인)은 무료로 이용할 수 있습니다. 투자하기 전에 프로젝트가 공개한 컨트랙트 주소 또는 공식 지갑 주소를 브라우저에 입력하고 의심스러운 주소에서 자금이 들어오는지, 토큰 포지션이 집중되어 있는지, 정기적으로 대량 이체가 있는지 등을 중심으로 과거 거래 내역을 확인하시기 바랍니다.
2단계: 아캄 인텔리전스 또는 난센을 사용하여 스마트 머니의 움직임을 확인합니다. 두 서비스 모두 알려진 거래소, 마켓 메이커, 유명 투자자의 지갑을 식별하는 지갑 라벨링 기능을 제공합니다. 아캄의 무료 버전은 기본적인 확인용으로 충분하며, 대규모 포지션의 지갑 특성을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.
" " " 확장 읽기:아캄 인텔리전스 소개 기사
3단계: 교차 검색 위험에서 토론합니다. 프로젝트에 투자하기 전에 프로젝트 이름과 '러그', '사기', '경고' 등의 키워드를 검색하고, ZachXBT의 텔레그램 채널 내역을 확인하여 해당 프로젝트가 이전에 신고된 적이 있는지 확인합니다. 이 세 단계는 기술적 배경 지식이 필요하지 않지만, 투자하기 전에 명백한 고위험 프로젝트를 상당수 걸러낼 수 있습니다.
지난 2년간(2024~2025년) 주요 조사 사례
2024년: 공항에서 2억 4,300만 달러 규모의 비트코인 도난 사건 해결 방법
2024년 8월 19일, 제네시스 채권자를 대상으로 한 소셜 엔지니어링 공격으로 2억 4,300만 달러의 비트코인이 도난당했으며, 공격자들은 구글 지원 직원으로 위장해 피해자의 계정 액세스 권한을 공개하도록 유인했습니다. ZachXBT는 비행기를 기다리는 동안 의심스러운 현금 인링크 활동을 감지하고 즉시 기내 Wi-Fi 연결에 접속해 자금 흐름을 추적하고 송금 경로를 매핑하기 시작했습니다. 결국 그는 4,000,000건의 이체를 추적했습니다. 결국 4,064개의 비트코인을 추적하여 용의자 3명을 특정하고, 900만 달러의 자산을 동결하는 데 도움을 주었으며, 미국에 거주하는 두 명의 용의자를 체포하는 데 성공했습니다. 이 사건은 그의 첫 번째 유료 의뢰였으며, 순수 자원 봉사 수사관에서 상업적인 온체인 포렌식 컨설턴트로 전환하는 계기가 되었습니다.
2025년 2월: 바이비트 사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건에서 그의 역할은 무엇이었나요?
2025년 2월 22일, 암호화폐 거래소 바이비트가 해킹을 당해 약 14억 달러의 손실을 입었으며, 이는 역사상 가장 큰 암호화폐 도난 사건이자 2021년에 폴리 네트워크에서 도난당한 금액의 두 배 이상에 달하는 규모입니다. 사건 발생 몇 시간 만에 ZachXBT는 공격자를 북한 해킹 조직인 라자루스 그룹으로 특정하는 확실한 증거와 테스트 거래, 연결된 지갑 분석, 여러 포렌식 차트, 공격으로 이어진 사건의 전체 타임라인이 포함된 분석 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 나중에 FBI의 공식 성명에서 라자루스 그룹이 공격의 배후라는 증거로 인용되었습니다.
2025: 북한의 가짜 IT 인력 침투 네트워크를 폭로한 방법
5명으로 구성된 기술팀이 30개 이상의 가짜 신원을 조작해 암호화폐 개발 프로젝트에 침투한 후 업워크와 링크드인 계정을 구매해 매달 약 100만 달러를 벌고 암호화폐와 법정화폐 파이프라인을 통해 자금을 세탁한 것으로 보이는 북한 내부 결제 서버 유출 조사 보고서를 발표했습니다. 조사 결과 트론 결제 주소 중 하나가 테더에 의해 동결되었으며, 추적 방법에는 구글 클라우드 드라이브 데이터, 크롬 브라우저 설정 및 기기 스크린샷 분석이 포함되었습니다. 이 보고서는 원격 개발자의 신원 확인 기준을 높이기 위한 업계의 노력의 직접적인 결과입니다.
ZachXBT의 정체성은 어떻게 드러나게 되었나요?
2026년 5월 22일, 익명의 사용자 Matthew(@matthewabides)가 사이트에 다음과 같은 메시지를 게시했습니다. X 긴 설문조사 게시물 게시이 게시물은 몇 시간 만에 백만 명이 넘는 사람들이 조회했으며, ZachXBT의 정체가 재커리 울크라고 주장하고 그가 다양한 암호화폐 단체와 이해관계가 상충한다고 비난했습니다. 이 게시물은 몇 시간 만에 백만 명이 넘는 사람들이 조회했으며, 매튜는 자신이 동유럽의 작은 나라 출신이라고 주장했고 이 게시물은 X에 올린 첫 번째 게시물이었습니다.
매튜의 트위터 계정이 2015년 2월에 등록되어 스윔 스테이트 파이널 기록의 시기와 일치한다는 점, 잭XBT가 자신을 대학 시절 암호화폐 서클에 가입했다고 설명한 것이 2017년으로 졸업 연도(2016년)와 스윔 스테이트 파이널 기록에 나타난 나이(27-28세)와 일치한다는 점, 2017 포 포인츠 로컬 뉴스에서도 밴데그리프트 수영팀의 일원으로서 재커리 울크의 기사와 사진을 게재했습니다.
매튜는 2023년 법률 비용 크라우드 펀딩 기간 동안 바이낸스 이름으로 옵티미즘에서 58만 달러, 하이퍼리퀴드에서 25만4천 달러, BC.게임에서 15만 달러, 바이비트에서 5만3천 달러, CZ에서 5만 달러, 저스틴 선에서 1만 달러를 기부한 사실을 공개했습니다.
이 게시물은 2026년 1월 하이퍼리퀴드가 잭XBT에게 60만 달러가 넘는 토큰 기부금을 지급한 후 그가 하이퍼리퀴드를 비판하는 7개의 설문조사 게시물을 올렸지만, 기부금을 받은 지 4개월 만에 플랫폼에 대한 비판적인 콘텐츠를 전혀 게시하지 않았다는 논란에 초점을 맞추고 있습니다. 비평가들은 여러 기부자에게서 반복되는 이러한 패턴이 구조적으로 선택적 조사 의혹을 불러일으킨다고 주장합니다.
한 가지 주목할 점은 잭XBT가 의도적으로 자금 출처를 숨긴 것이 아니라 기부자 명단을 공개적으로 공개했다는 점입니다. 잭XBT는 자신의 신원 공개에 대해 직접 답변하지 않았으며, 같은 날 쿠코인 관련 사용자 문의에 대해서만 답변했습니다. 커뮤니티의 전반적인 반응은 여전히 지지적이었으며, 몇몇 사용자는 불법 자금을 추적하는 수사관의 신원 공개와 관련된 개인 안전 위험을 지적하기도 했습니다. 이 혐의는 아직 규제 당국이나 법원에서 판결을 내리지 않았습니다.
결론
커뮤니티의 신뢰를 바탕으로 활동하는 독립적인 조사자가 조사 대상 생태계로부터 자금을 받기 시작할 때, 그 독립성의 경계는 어디까지일까요? 이 질문에 대한 간단한 답은 없습니다. 하지만 일반 투자자에게는 최소한 몇 가지를 상기시켜 줍니다. 자금 조달을 위해 모든 정보 출처를 확인해야 한다는 점, 온체인 데이터는 위조하기 가장 어려운 원본 증거이며 기본적인 온체인 정보를 읽는 법을 배우는 것은 투자할 가치가 있다는 점, 암호화폐 영역에 체계적인 규제가 없는 상황에서 개인의 평판은 여전히 가장 취약한 자산이라는 점 등이 그것입니다.
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