ZachXBTは現在、暗号通貨コミュニティで最も影響力のある独立系チェーン調査員である。 本名Zachary Wolkは2021年からX（旧Twitter）で活動し、盗まれた資金を追跡し、Rug Pullsを暴露し、詳細な調査投稿を通じて暗号犯罪に関与する人物の特定に貢献している。正式な任務もなく、企業にも所属せず、数年にわたりほとんどコミュニティの寄付金だけで活動しているが、盗まれた5億ドル以上の資産の回収に貢献し、FBIやヨーロッパのサイバー犯罪ユニットと実質的に協力している。
この記事は、zachXBTの完全な背景、調査の方法論、過去2年間の主な事件、そして2026年5月の正体と利益相反論争を網羅した、伝統的な中国コミュニティで初めての記事である。初めてザックXBTという名前を知る人も、全容を理解したい人も、この記事を読めばザックXBTという人物を完全に理解できるだろう！
ZachXBTとは？被害者から暗号業界で最も影響力のある調査官へ。
ザカリー・ウォルクの関与の背景は？
ZachXBTは本名をザッカリー・ウォルクといい、アメリカのごく普通の若いテクノロジー愛好家だ。彼は2017年のICOブームの中、個人投資家として土俵に上がり、他の多くの人たちと同じように、一攫千金を夢見て「世界を変える」と言われた数多くのトークンプロジェクトを買い漁り、そのほとんどがラグプルに終わった。2018年、彼のElectrumウォレットが悪意のあるアップデートに見舞われ、15,000米ドルの直接的な損失を被った。
この騙された経験が、その後数年間のボランティア調査の根本的な動機となった。ブロックチェーン・セキュリティ企業での経歴もなく、正式なトレーニングも受けていない彼は、独学で学んだチェーン分析技術に頼っていた。調査報告書を発表し始めた2021年以降、彼は4億3500万米ドル以上の盗まれた資金の回収に貢献し、米国シークレットサービスやフランス検察庁とともに多国籍企業数社の逮捕を促進した。
ZachXBTは主にコミュニティからの寄付で運営されており、2021年以降は約130万ドルを受け取っている。2024年に初めて2億4300万ドルのビットコイン盗難事件の追跡を依頼されるまで、通常、調査に対する報酬は受け取っておらず、2025年以降は暗号ベンチャーキャピタル会社のパラダイムにコンサルタントとして参加し、同年、BNBチェーンと積極的なセキュリティ報告パートナーシップを確立した。このような資金調達構造は、その独立性を支えるとともに、2026年論争の核心でもある。
ZachXBTの調査手法：連鎖分析とOSINTの相性は？
ZachXBTの中核となる調査手法は、オンチェーン取引分析とオープンソースインテリジェンス（OSINT）技術を組み合わせたものである。ブロックチェーン上のすべての取引は公に記録されており、あるアドレスから別のアドレスに移動する資金の経路を追跡することで、ウォレットと実際のIDの間のリンクを特定する一般に入手可能な情報と組み合わせることで、一見匿名の資金の流れを理解可能な出来事の連鎖に還元することができます。
彼の調査は通常3つのレベルに分けられる。最初のレベルは資金フローの追跡同社の最初のステップは、盗まれた、あるいは疑わしいウォレットアドレスから始まり、その資金がどの取引所、ミキサー、あるいはクロスチェーンのブリッジングサービスに流れているかを特定するために、チェーンを遡っていくことだった。マネーロンダリングの疑いがあるロシアのOTCブローカーを追跡する際には、時間分析を使ってビットコインの送金時刻とトロンネットワークのウォレットアドレスを比較し、クロスリンクの確立に成功した。
第2レベルは行動モード認識.ハッカーは、攻撃前のテスト取引、特定のインスタント交換サービスの使用、または一定の時間枠内での操作など、資金移動のパターンが決まっている傾向があります。Bybitのケースでは、彼の分析には攻撃前のテスト取引、関連するウォレットの分析、複数のフォレンジックチャートが含まれ、最終的に攻撃者を特定する鍵となりました。
第3レベルはソーシャルメディア クロスリファレンス.チェーン上のデータ自体は匿名だが、容疑者たちがソーシャルメディアで豪勢な出費を誇示すると、その痕跡が残るため、照合することができる。2億4300万ドルのビットコインが盗まれた事件では、ZachXBTは容疑者たちのソーシャルメディア上での派手な買い物を利用して関係者3人を特定し、数週間で逮捕につながった。
どのようなエントリーレベルのトラッキング方法を適用できるか？
ZachXBTの完全なツールセットには深い技術的背景が必要で、彼がよく使うコアツールにはTRM Labs（7000万以上の資産と30のブロックチェーンネットワークをカバーするオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム）、MetaSleuth（クロスチェーンマネートラッキング）、Arkham Intelligence（ウォレットタギングとスマートマネー分析）がある。しかし、その調査ロジックの根底にあるレベルは、一般投資家にも完全に通用するものだ。
ステップ1：無料のブロックチェーンブラウザを使ってウォレットの履歴をチェックする。 Etherscan（Ether）、Solscan（Solana）、BscScan（BNB Chain）は無料で利用できる。投資する前に、プロジェクトの開示されたコントラクトアドレスや公式ウォレットアドレスをブラウザに入力し、過去の取引履歴をチェックし、不審なアドレスから資金が来ていないか、トークンにポジションが集中していないか、定期的に大きな送金が行われていないかなどに注目する。
ステップ2：アーカム・インテリジェンスまたはナンセンを使って、スマートマネーの動きをチェックする。 arkhamの無料バージョンは、基本的なチェックには十分で、大きなポジションのウォレットの性質を確認するのに使うことができる。
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ステップ3：Xのクロス検索リスクについて話し合う。 プロジェクトに投資する前に、プロジェクト名と「ラグ」、「詐欺」、「警告」などのキーワードで検索し、ZachXBTのTelegramチャンネルの履歴をチェックして、そのプロジェクトが以前にフラグを立てられたことがあるかどうかを確認する。これらの3つのステップには技術的な知識は必要ないが、投資する前に多くの明らかにリスクの高いプロジェクトを除外することができる。
過去2年間の主な調査事例（2024～2025年）
2024年：空港での2億4300万ドルのビットコイン盗難を解決する方法
2024年8月19日、ジェネシスの債権者を狙ったソーシャル・エンジニアリング攻撃により、2億4300万ドルのビットコインが盗まれた。攻撃者はグーグルのサポートスタッフを装い、被害者を誘い出し、口座へのアクセス権限を明らかにさせた。 ZachXBTはフライトの待ち時間に不審なキャッシュ・イン・リンクの動きを検知し、機内のWi-Fi接続後、直ちに資金の流れを追跡し、送金経路のマッピングを開始した。彼は最終的に4,000,000件の送金を追跡した。最終的に4,064ビットコインを追跡し、3人の容疑者を特定、900万ドルの資産凍結に貢献し、米国在住の警官2人の逮捕を容易にした。この案件は彼にとって初の有料リテイナーであり、純粋なボランティア調査員から商業的なオンチェーン・フォレンジック・コンサルタントへの移行を示すものだった。
2025年2月：Bybitによる史上最大の暗号盗難事件における彼の役割とは？
2025年2月22日、暗号通貨取引所Bybitがハッキングされ、約14億ドルの損失が発生し、史上最大の暗号通貨盗難事件となり、2021年にPoly Networkから盗まれた金額の2倍以上となった。ZachXBTは事件発生から数時間以内に、攻撃者が北朝鮮のハッキング組織であるLazarus Groupであることを特定する確かな証拠保全連鎖と、テスト取引、リンクされたウォレット分析、複数のフォレンジックチャート、攻撃までの完全なタイムラインを含む分析レポートを提示した。この報告書は後に、ラザロ・グループが攻撃の首謀者である証拠としてFBIの公式声明に引用された。
2025年：彼はいかにして北朝鮮の偽IT労働者潜入ネットワークを暴露したか
ZachXBTは、北朝鮮の内部決済サーバーのリークを明らかにする調査報告書を発表した。この報告書には、5人の技術チームが30人以上の偽のIDを操作し、UpworkとLinkedInのアカウントを購入して暗号通貨開発プロジェクトに潜入し、毎月約100万ドルを稼ぎ、暗号通貨と不換紙幣のパイプラインを通じて資金洗浄を行っていたことが示されている。調査の結果、トロンの支払いアドレスの1つがテザー社によって凍結されていたことが判明し、追跡方法にはグーグル・クラウド・ドライブのデータ、クロームのブラウザ設定、デバイスのスクリーンショットの分析が含まれていた。この報告書は、リモート開発者の身元確認のハードルを上げようとする業界の努力の直接的な結果である。
ザックXBTのアイデンティティはどのようにして浮上したのか？
2026年5月22日、匿名ユーザーのマシュー（@matthewabides）がサイトにメッセージを投稿した。 X 長文アンケートの掲載この投稿は数時間で100万人以上に閲覧され、ZachXBTの正体がZachary Wolkであることを明らかにし、様々な暗号組織と利害が対立していることを非難したと主張した。投稿は数時間で100万人以上に閲覧され、マシューは東欧の小国出身であると主張し、投稿はXでの最初のものであった。
マシューの身元が確認されたのは、@zachxbtのツイッターアカウントが2015年2月に登録されており、スイム・ステート・ファイナルズの記録の時期と一致すること、ZachXBTは2017年に大学でクリプトサークルに入ったと記述しており、スイム・ステート・ファイナルズの記録にある卒業年（2016年）と年齢（27～28歳）と一致すること、2017年のフォーPoints Local Newsにも、ヴァンデグリフト水泳部員としてのザッカリー・ウォルクの記事と写真が掲載された。
マシュー氏は、2023年のクラウドファンディングで弁護士費用を集めた期間中に、Optimismから58万ドル、Hyperliquidから25万4000ドル、BC.Gameから15万ドル、Bybitから5万3000ドル、CZから5万ドルをバイナンス名義で、ジャスティン・サンから1万ドルを寄付したと記載した。
この投稿の中心は、2026年1月にハイパーリキッドがハイパーリキッドに批判的な7つの調査投稿を発表した後、ZachXBTに60万ドル以上のトークン寄付を与えたという論争である。批評家たちは、複数の寄付者にわたって繰り返されるこのパターンは、選択的調査の構造的な疑いを生じさせると主張している。
注目すべきは、ZachXBTが意図的に資金源を隠しているのではなく、寄付者リストを公に公開していることだ。ZachXBTは身元が明らかになったことに直接反応せず、同日にKuCoin関連のユーザーからの問い合わせにのみ返信した。コミュニティからの全体的な反応は依然として支持的で、何人かのユーザーは、違法な資金を追跡している捜査官の身元を明らかにすることに伴う個人の安全上のリスクを指摘している。今回の告発は、まだいかなる規制当局や裁判所によっても裁かれていない。
結論
ZachXBTのストーリーは、暗号界における深い構造的な問題を明らかにしている。コミュニティの信頼に基づいて活動する独立した調査員が、調査対象のエコシステムから資金提供を受け始めた場合、その独立性の境界線はどこにあるのだろうか？この問いに単純な答えはない。しかし、一般的な投資家にとっては、少なくともいくつかのことを思い起こさせる。すなわち、どのような情報源であっても、資金調達のためにチェックする必要があること、オンチェーンデータは偽造が最も難しい生の証拠であり、基本的なオンチェーン情報を読み取ることを学ぶことは、投資する価値のあるスキルであること、暗号圏に体系的な規制がない場合、個人の評判は依然として最ももろい資産であること、などである。
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