在加密貨幣市場中，價格的波動往往來得又急又快。但真正聰明的投資者，從來不只依賴 K 線或新聞消息，而是掌握「背後資金的流向」。 好消息是，在區塊鏈這個公開透明的系統中，每一筆交易都可以被追蹤、被驗證。無論是巨鯨轉幣、機構買入、團隊出貨、內部錢包異動，只要你擁有正確的工具，就能比大多數人更早看出市場的風向。
這篇文章我們會介紹 4 個我們最常用的新手友好鏈上工具，它們分別對應不同的觀察需求，從追蹤錢包、掌握異動、查閱交易記錄到分析基本面。
Arkham Intelligence 是什麼？用 AI 技術揭開鏈上金流背後的真相
在鏈上世界中，所有交易紀錄都是透明公開的。 但光看到一串地址，其實對大部分人來說毫無意義。 Arkham Intelligence 正正是為了解決這個問題而誕生。
Arkham 是一個結合 AI 技術的鏈上資料分析平台，可以將冷冰冰的地址，對應到背後的真實身份，例如：X（Twitter）帳號、ENS 網域、OpenSea 用戶、甚至知名項目方與基金錢包。簡單來說 Arkham 就是你追蹤巨鯨錢包的最佳入口。
Arkham 註冊教學
Arkham 首頁 https://platform.arkhamintelligence.com/
你可以透過電子郵件註冊 Arkham 帳號，只需依序輸入信箱、密碼並完成驗證即可；亦可選擇直接使用 Google 帳戶快速登入，方便又省時。接著，為你的帳號設定使用者名稱與顯示名稱，勾選同意使用者條款與隱私政策，最後點選「Create Account」即可完成註冊流程。
Arkham 四大核心功能介紹
1️⃣ 地址查詢與資產分析 Dashboard
你只需在 Arkham 的首頁搜尋框中輸入任意一個錢包地址（例如你自己的 MetaMask 地址），系統便會自動產出一份完整的錢包分析報告，幫助你了解該地址的資產配置、操作歷史與金流方向。
輸入一組錢包地址，你會看到一個四象限的資料分析介面，包括：
- 投資組合分析（Portfolio）：持有哪些幣、在哪些鏈上、長期持倉變化
- 資產走勢圖（P&L / Balances History）：每日盈虧與累積損益
- 交易對象分析（Top Counterparties）：和誰最常轉帳／使用哪些交易所
- 所有交易紀錄（Transactions）：存入、提出、Swap、轉帳紀錄一目了然
不論你想觀察自己過往的操作策略，還是追蹤某位 KOL 的真實持倉，這套介面都非常直覺且資訊完整。
2️⃣ 建立個人化錢包實體（Entities & Labels）
想長期追蹤某些錢包，但又記不起地址？你可以進入 Arkham 首頁右上方「Private Labels」再點擊「Creat New Entity」，在 Arkham 裡幫特定地址貼上標籤（例如：Binance OTC、Team Wallet、Airdrop Hunter），甚至把多個地址歸類為一個實體（Entity），方便一鍵追蹤整個資金流。
這對於追蹤交易所地址、國家政府錢包、VC 地址、或自己日常往來的帳戶群非常實用。
3️⃣ 錢包異動警示功能（Alert System）
進入 Arkham 首頁左上方「Alerts」，這項功能特別適合用來追蹤「聰明資金」或巨鯨錢包的鏈上動態，當特定地址發生大額操作時，你可以即時獲得通知，掌握潛在機會或風險，你可以針對特定地址設置監控條件，例如：
- 幣轉出大於 100K
- 突然從冷錢包轉入交易所
- 資產持倉變動達一定比例
當條件被觸發時，Arkham 會立即通知你，讓你在第一時間掌握潛在風險或機會。
4️⃣ 錢包行為視覺化（Visualizer）
看不懂一堆交易記錄？Arkham 提供一個「上帝視角」的圖形化金流圖， 你可以輸入任意地址，查看其入金、出金、交互對象與資金來源去向。畫面中紅線代表轉出、綠線代表轉入，所有行為都清楚標示。
搭配時間篩選功能，更方便進行事件前後的操作回顧。
延伸功能補充（高階用戶可參考）
Oracle AI 助理：輸入問題，自動調取鏈上數據進行回覆
Intel Exchange：用戶可匿名買賣特定錢包線索（需申請參與）
Tracer：跨鏈金流分析，適合調查龐雜資金路徑
自訂儀表板：客製化你的數據介面，追蹤特定錢包或資產組合
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Lookonchain 是什麼？用 Twitter 即時掌握聰明錢去向
你可能聽過「跟著聰明錢操作」，但什麼才是聰明錢（Smart Money）？根據 Investopedia 定義，聰明錢泛指機構投資人、對沖基金、私募公司等專業操盤手，他們憑藉敏銳市場判斷與優勢資訊，往往能在散戶之前布局或止損。
在傳統市場，要跟蹤聰明錢並不容易，但在加密貨幣世界，鏈上資料公開透明，任何人都可以追蹤大戶錢包的行為──這正是 Lookonchain 專注的領域。
Lookonchain 是一個專門追蹤鏈上巨鯨／資金異動的 Twitter 分析帳號，每天透過鏈上資料掃描，整理出具有關鍵信號的錢包操作，並透過圖表、金額、時間點等資訊，用貼文形式即時發佈。沒有官網、不需註冊、不需登入，只要追蹤他們的 Twitter，你就能第一時間獲得市場異常資金流動訊號！
以下是一則由 Lookonchain 發佈的實際案例：https://x.com/lookonchain/status/1911665984060215439
五小時前，一個一年未動的錢包突然轉出 200 萬枚 $OM，流入一個可能與投資人 Shane Shin 有關聯的地址。這個錢包最初以約 1,258 萬美金購入 $OM，但在轉出時僅剩下約 157 萬美金，跌幅驚人。幾小時後，$OM 崩盤事件爆發。
透過這則追蹤貼文，投資人便能在暴跌發生前看到潛在預警訊號，及早因應！
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Debank 是什麼？你的 Web3 投資組合管理儀表板！
如果你曾經嘗試追蹤自己在不同鏈上的資產，或是想查清楚自己過去的操作紀錄， 卻被雜亂的區塊鏈瀏覽器搞到眼花撩亂，那麼你絕對應該認識 Debank。
Debank 是一個專為 Web3 用戶設計的資產管理平台，支援多條主流區塊鏈， 讓你可以在一個介面上快速查看所有錢包的代幣持倉、DeFi 參與狀況、NFT 收藏與歷史交易紀錄。
Debank 有什麼特點？
✅ 支援多鏈追蹤
目前 Debank 支援多達 85 條公鏈，包括 Ethereum、BNB Chain、Polygon、Fantom、Avalanche 等主流 EVM 鏈， 不論你的資產分佈在何處，都能在同一個儀表板中一覽無遺。
✅ 即時資訊更新
所有數據（包括資產價格、市值、交易紀錄）均為實時同步， 無需手動更新，亦不需複雜操作即可獲取準確資訊。
✅ 資產結構與交易紀錄整合展示
Debank 提供直觀的交易紀錄介面，讓你能根據日期、鏈別、金額、是否排除詐騙等條件自訂查詢， 同時整合顯示該地址最常互動的協議／地址、常見操作幣種與交易額等。
如何用 Debank 查閱資產與交易紀錄？
你只需輸入任一錢包地址（無需連接錢包）即可開啟完整的個人資產與交易頁面， 包括各鏈資產總覽、所參與的 DeFi 協議與流動性池、所持有的 NFT 項目，以及每筆交易的完整細節（幣種、金額、時間、平台等）。
儀表板三大區塊設計：
- 過濾器：依照時間範圍、鏈別、金額、是否排除詐騙篩選紀錄
- 統計區塊：顯示你最常互動的協議、代幣與資金流對象
- 詳細交易紀錄：呈現所有歷史操作，完整對應交易所、TxID、幣種與方向
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Token Terminal 是什麼？幫你看懂加密項目的鏈上財報工具
許多投資人會關心某個協議的費用從哪裡來？收入穩不穩定？協議基本面是否真的健康？這些資料可以去哪裡查？
答案就是——Token Terminal。
這是一個專門為加密項目提供財務數據與鏈上基本面指標的平台，目前已收錄超過 300 個加密協議，並持續擴充中。不論你想觀察手上持有項目的實際營收狀況，還是篩選出基本面優質的潛力項目，Token Terminal 都是不可或缺的分析入口。
基本功能導覽：從 Dashboard 開始探索項目數據
只要在 Token Terminal 首頁輸入協議名稱，便可直接跳轉到該項目的數據面板，上方會顯示多項重要指標，例如：
- Market Cap（市值）
- FDV（完全稀釋估值）
- Revenue（協議收入）
- P/F、P/S（估值比）
你也可以點擊左側欄位，進一步查看細節與指標分解。
常用數據解釋與模組化面板
以下是幾個實用模組介紹：
Revenue Share：觀察費用與實際收入的關係，判斷協議是否能有效變現
Composition by Contract：不同資金池的收入來源比較
Composition by Chain：跨鏈部署情況下，不同鏈的收入貢獻分布
Competitive Landscape：與同類協議的對比分析，圖像化呈現
Data Table：以表格形式呈現多個項目在同一指標下的橫向比較
Token Terminal 還提供協議的「財報格式」資訊，內容包括：
- Weekly／Monthly／Quarterly／Yearly 報表
- 清楚標示每一項財務指標的定義（可點擊 Show Definitions 顯示）
這對於想用傳統財務分析邏輯投資 DeFi 項目的用戶來說，是非常難得的工具。
Market Sectors 類別分類瀏覽
若沒有特定研究對象，也可透過「類別」瀏覽不同項目，例如：
- CEX 去中心化交易所
- 借貸協議
- Layer 1/2 網路
- 資產管理協議
- NFT 市場
- 跨鏈橋
- RWA
免費功能與註冊方式
Token Terminal 大多數功能皆可免費使用，部分進階模組需升級為 Pro 帳號才可解鎖。註冊會員後可獲得三天 Pro 免費試用，流程如下：
- 進入 https://tokenterminal.com/explorer/markets 後，點選右上角「登入」
- 選擇「Create an account」
- 填寫可接收驗證碼的 Email，即可註冊成功
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網站聲明
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