2017年以降、330億米ドルを超えるブラックマネーが暗号通貨市場に流入し、その多くが分散型取引所に行き着いた。その多くが分散型取引所に流れ込み、2021年には最大で86億米ドルの闇資金が暗号通貨市場に流入している。2020年以降の成長 30%。
チェーンデータ
チェーン分析確認 4068 犯罪クジラ犯罪者のクジラは250億ドル以上の暗号通貨を所有している。全クジラ中3.7%。
闇資金の出所を突き止める - 時間帯分析を使って犯罪者のクジラを突き止めよう
大半のOTC取引所は、顧客によるマネーロンダリングを防ぐためにKYC/KYTを義務付けている。各取引はブロックチェーン上に保存されるため、犯罪者がどのようにウォレット間で資産を移動させ、さらには現金に換えるかを追跡することが容易になる。
最もクジラの数が多く、資産も多いUTCタイムゾーン2/3/4には、768頭の犯罪クジラがいる。このタイムゾーンには主にモスクワやサンクトペテルブルクといったロシアの都市が含まれている。
ブロックチェーン技術法執行機関が公開データベースから犯罪者を追跡できるようにする。これは従来の技術ではできないことだ。これは従来の技術ではできないことだ。ブロックチェーンは完全なアンチマネーロンダリングではないが、現実の世界よりも効果的である可能性がある。透明性が高く、シンプルで直接的なチャンネルを増やし、調査プロセスを容易にする。。
法定通貨であろうと暗号通貨であろうと、マネーロンダリングを阻止することは難しい。 物理的なマネーロンダリングさえ阻止できない大手がいるのに、データの改ざんが可能という特徴を持つブロックチェーンの方が、その傾向に資すると批判できるのだろうか。
現実の世界では、犯罪者は資産を難読化するために外国の銀行やペーパーカンパニーのネットワークを所有している。ブロックチェーン上では、彼らの身元は匿名だが、資金洗浄をすることはない。分散型取引所に送金したり、OTCで資金を引き出そうとする限り、彼らは誰よりも配慮してくれるだろう。
あるいは、あなたは、"だから、それはあなたがそれを引っ張っている金の外にない"、右ああ、そうであっても、ブロックチェーンのデータが生き残るために、防止されていません。あなたはブロックチェーンについて話している場合、それは現実の生活の中で防ぐことができますか？役人やビジネスマンは、再びマネーロンダリングを続けるだろう。
少なくともブロックチェーン上の行動はすべて追跡できる。