폴리마켓 예측 시장에서는 내부자 정보가 승패를 가르는 경우가 많습니다. 한 Google 팀원은 초기 유출로 폴리마켓에서 하루 만에 약 100만 달러를 벌었다는 소문이 돌면서 많은 사용자가 이러한 '큰손'을 추적하는 방법에 점점 더 많은 관심을 보이고 있습니다!
이 글에서는 TGE의 최근 라이터 프로젝트를 예로 들어, 다양한 도구를 사용해 폴리마켓에서 의심되는 내부자의 지갑 연결을 추적하고 이러한 대형 플레이어가 내부자 정보를 가지고 있는지 확인하는 방법을 단계별로 보여드리겠습니다!
1단계: 계정을 잠그고 체인에서 주소 받기
첫 번째 단계는 내부자 행동이 있을 것으로 예상되는 시장을 추적하는 것으로, 관심 있는 시장을 여는 것부터 시작할 수 있습니다.
폴리마켓 마켓 페이지에서 '활동' 섹션으로 스크롤을 내린 후 최소 베팅 크기(예: $10 또는 $100)와 같은 필터를 설정하여 소액 주문을 걸러내고 고액 베팅을 하는 사용자에 집중하는 것이 좋습니다. 그런 다음 낮은 확률 옵션(예: 30% 이하)에 많은 금액을 베팅하는 계정을 구체적으로 살펴볼 수 있습니다.
이러한 옵션은 일반적으로 배당률이 높지만 위험도 높기 때문에 한 번에 많은 티켓을 베팅하는 경우 결과에 대한 '추가 지식'이 있을 수 있습니다. 이러한 의심스러운 베팅은 한 번의 큰 베팅일 수도 있고, 눈에 띄지 않기 위해 같은 주소에 여러 번의 작은 베팅을 하는 것일 수도 있습니다.
이러한 계정을 발견하면 새 페이지를 열어 베팅 내역을 살펴보는 것이 좋습니다. 시간이 오래 걸리고 10개, 20개, 심지어 50개의 지갑을 클릭해야 할 수도 있지만, 무슨 일이 일어나고 있는지 알아내기 위한 첫 단계입니다.내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알아내는 것이 그렇게 쉬웠다면, 시장에서 놓치는 알파가 그렇게 많지 않았을 것입니다!
이러한 의심스러운 계정을 식별한 후에는 추적 목록을 추가로 작성할 수 있습니다. 이러한 각 계정을 열 때 몇 가지 주요 특징을 살펴볼 수 있습니다. 최근에 만든 계정인가요? 한 두 개의 시장에 집중되어 있나요? 사실 너무 분명하지 않기 위해 많은 사람들이 의도적으로 관련 없는 여러 시장에 소액으로 베팅하여 눈을 혼란스럽게 하지만, 실제로는 여전히 주요 자금이 핵심 시장에 집중되어 있습니다.
또한 베팅이 이루어지는 방식과 구조도 살펴볼 수 있습니다. 한 계좌에서 한 번에 동일한 옵션에 5,000~10,000달러를 베팅하거나 동일한 결과에 대해 여러 개의 소액 베팅(예: $50, $100, $500)을 반복적으로 하는 경우 베팅 뒤에 확실한 결과가 있는지 의심해볼 필요가 있습니다.
의심스러운 계정 몇 개를 잠그고 나면 해당 계정의 폴리마켓 주소, 베팅 내역, 베팅 금액 등을 정리하여 구글 시트에 넣어 후속 조치를 위한 목록을 준비할 수 있습니다. 이제부터 재미있는 부분이 시작됩니다.
물론 최근의 라이터 사건과 같은 구체적인 단서가 있다면 비정상적인 베팅을 한 계정을 직접 찾아낼 수 있습니다. 이 사례를 예로 들면, 일부 네티즌은 폴리마켓 계정 두 개가 $LIGHTER 코인 오픈 관련 마켓에 총 12만 5천 달러 이상을 베팅했고, 베팅 방향이 당시 공식 당국에서 아직 발표하지 않은 결과와 매우 일치한다는 사실을 발견했습니다.
이 두 계정은 '라이트 익일 시가총액' 시장에서 예 옵션을 많이 매수하여 라이트가 제시간에 코인을 발행하고 높은 수준의 시가총액에 도달할 수 있을 것이라고 베팅했습니다. 만약 라이트가 2025년 말까지 코인을 발행하지 못하면 시장은 '아니오'로 결정되고 모든 '예' 베팅은 손실됩니다. 따라서 이에 베팅할 수 있는 사람은 상황을 잘 파악하고 있는 내부자뿐입니다.
하지만 이러한 계정은 폴리마켓의 정체성을 보여주는 표면적인 모습일 뿐입니다.폴리마켓 계정의 실제 운영자에 대해 자세히 알아봐야 합니다.정말 중요한 것은 그 뒤에 연결된 외부 지갑을 찾는 것입니다. 폴리마켓 계정은 실제로 노시스 세이프 다중 서명 계약 주소로 제어되므로 세이프 지갑 기능을 사용하여 계정을 실제로 제어하는 주 지갑 주소인 "서명자"를 조회할 수 있습니다!
방법은 매우 간단합니다:
- 열기 https://safe.global/app '앱 실행'을 클릭하고 '모든 계정 보기'를 입력한 후 선택합니다.
- Polymarket에서 Gnosis Safe Proxy의 주소를 복사하여 붙여넣습니다.
- 그런 다음 해당 링크를 선택하고 '다음'을 클릭하여 계정 정보 페이지로 이동합니다.
오른쪽에는 금고의 서명자 필드(보통 "서명자 1")가 표시되며, 이 주소는 Polymarket 계정을 제어하는 실제 외부 지갑으로, 나중에 아캄과 같은 분석 도구가 검색을 확장하는 곳입니다. 따라서 이 서명자 주소를 기록해 구글 시트에 넣어두면 거기서부터 체인 추적을 시작할 수 있습니다!
드디어 결과가 나왔습니다:
- 계정 @k13florist에 해당하는 외부 지갑은 0x64Afae...A6352(이하 A 지갑)입니다.
- 계정 @0x1E9c..409c에 해당하는 외부 지갑은 0x809834..433B8(이하 지갑 B)입니다.
이 두 외부 지갑 주소는 이후 모든 체인 추적의 출발점입니다. 이 출발점이 있는 한, 도구를 사용해 한 층씩 위로 올라가 충전 출처, 거래 대상, 심지어 상호작용한 항목과 주소를 찾아내고 체인의 행동에 대한 전체 그림을 천천히 완성해나갈 수 있습니다.
2단계: 아캄과 지갑 상호작용 추적하기
아캄 인텔리전스를 열고 링크 다이어그램 분석을 시작하세요. 라이터의 경우를 예로 들어보면, 이미 두 개의 외부 지갑 주소인 지갑 A(0x64A...)와 지갑 B(0x809...)를 얻었으므로 다음과 같은 작업만 수행하면 됩니다.아캄의 "추적기" 도구로 이동하여 지갑 A와 B의 주소를 검색 필드에 붙여넣습니다. 시스템이 자동으로 체인 상호작용 지도를 생성합니다. 이 지도는 거미줄처럼 보이며, 중앙에 입력한 지갑이 상호작용한 모든 지갑 주소 또는 컨트랙트 노드로 둘러싸여 있습니다.
아캄은 프로그래밍 배경 지식이 없는 분들을 위한 강력한 무료 체인 분석 도구입니다. 아캄의 가장 큰 장점은 다양한 지갑 간의 상호작용을 시각화하여 연결을 빠르게 확인할 수 있다는 점입니다. 이전에 아캄에 대한 기사를 작성한 적이 있으니 관심이 있으시다면 여기를 클릭하시기 바랍니다.《거대한 고래 지갑과 코인 흐름을 추적하는 4가지 무료 체인 도구》저것 좀 보세요.
그런 다음 각 노드를 클릭하고 아캄 오른쪽의 "+" 버튼을 누르면 누가 송금했는지, 어디로 돈이 갔는지 등 해당 노드의 업스트림과 다운스트림 주소가 더 표시됩니다. 여기서 핵심은 지갑 A와 B와 동시에 상호작용하는 노드가 있는지 알아내는 것입니다. 그렇다면 이 공유 노드가 두 지갑의 공통 컨트롤러 또는 자금 출처일 가능성이 매우 높습니다. 아래 분석에서 이러한 연관성을 발견했으며, 이제 이러한 노드가 어떤 실체를 나타내는지 확인하는 방법과 이 단서에서 체인의 전체 이야기를 확장하는 방법을 설명해드리겠습니다.
3단계: 공통 충전 주소 식별하기
아캄에 지갑 A와 B의 주소를 입력하면 핵심 노드 중 하나를 빠르게 확인할 수 있습니다. 그림에서 A와 B에 연결된 충전 주소가 나타나고 이 노드는 "코인베이스 입금 주소"로 표시되어 있습니다. 이것은 결코 우연이 아닙니다. 코인베이스에서는 각 사용자의 충전 주소가 분리되어 있으므로 서로 관련이 없어 보이는 두 외부 지갑이 동일한 코인베이스 입금 주소로 자금을 이체했다면 동일한 계좌이거나 적어도 같은 사람이 관리하고 있는 것입니다.
보다 구체적으로, 이 경우 지갑 A(외부 주소 @k13florist)와 지갑 B(외부 주소 @0x1E9)가 모두 코인베이스 충전 주소로 명시적으로 표시된 동일한 주소 0xb903f1...7A817Ee9로 자금을 송금한 것을 확인할 수 있습니다.
이러한 교차점을 통해 두 지갑이 실제로 같은 사람이 관리하고 있다고 추론할 수 있을 뿐만 아니라, 베팅 행동에 대한 설명의 신뢰도를 크게 높일 수 있습니다.
결국, 누군가가 두 개의 계정을 사용하여 총 125,000달러를 TGE에 베팅하기 위해서는 결과에 대한 큰 확신 외에도 정보에 대한 격차가 있어야 하며, 그 격차는 그가 내부자라는 사실에서 비롯되었을 가능성이 큽니다!
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4단계: 내부자 거래 타임라인 확인
마지막 단계는 더 고급 분석 단계로 이동하여 최종적으로 이러한 지갑 주소 체인에서 다른 작업을 식별하는 것입니다.여기에는 주소가 잘 알려진 법인인지, 어떤 프로토콜과 깊이 있게 상호작용했는지, 특정 프로젝트 지갑과 겹치는지 등이 포함될 수 있습니다. 운이 좋으면 펀드, 개발팀, KOL과 같은 지갑의 배후 주체를 알아낼 수도 있습니다! 운이 좋다면 재단, 개발팀, KOL 등 지갑의 배후에 누가 있는지 알아낼 수도 있습니다!
물론 이 트릭이 완벽한 것은 아니며, 여전히 식별할 수 없는 지갑이 있을 수 있지만 실제로 적중률은 예상보다 높습니다!
이 부분은 체인 데이터와 신원 추론의 통합을 포함하기 때문에 일반인에게는 다소 어려울 수 있습니다. 그러나 실제로 도움이 될 수 있는 기존 도구가 있으며, 가장 추천하는 도구 중 하나는 Nansen의 "심층 연구" 기능입니다. 이 기능은 유료 계정으로만 사용할 수 있는 난센의 고급 기능이지만, 사용 문턱이 높지 않아 프로그램에 익숙하지 않더라도 쉽게 조작할 수 있습니다.
Nansen 웹사이트로 이동하여 심층 조사 영역을 찾은 다음 Safe에서 방금 찾은 서명자 주소를 붙여넣고 분석 시작을 클릭하면 몇 분 안에 해당 주소에 대한 전체 체인 발자국 보고서를 실행할 수 있습니다.
아직 Nansen에 등록하지 않으셨다면, 다음 링크를 통해 여기 이 링크를 클릭하면 프로 버전이 추가되어 Nansen 포인트(NXP)를 받을 수 있습니다.
그러나 유료 도구를 사용하지 않더라도 이전 단계의 분석만으로도 많은 핵심 증거를 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 라이터를 예로 들어보면, 위의 아캄 그래픽 분석을 통해 지갑 B가 2025년 1월 21일에 라이터 스마트 컨트랙트에 자금을 송금하는 매우 중요한 시점을 발견할 수 있습니다.
언뜻 보기에는 별것 아닌 것 같지만, 공식 메시지를 살펴보면 많은 것을 알 수 있습니다:라이터는 1월 24일에야 등록이 시작되었습니다!즉, 지갑 B는 내부자나 팀원이 관리하는 주소로 거의 확실하게 지갑이 열리기 전에 계약에 따라 작동할 수 있었습니다.이 타임라인 증거는 앞서 아캄에서 발견한 코인베이스 충전 주소와 함께, 두 개의 폴리마켓 계정 배후에 있는 사람들이 라이터 프로젝트의 내부자라는 것을 거의 확신하게 해줍니다.
그들은 TGE가 일어날 것이라는 것을 미리 알고 오픈 마켓에서 125,000달러 이상을 베팅했습니다. 이는 체인 추적의 흥미로운 사례일 뿐만 아니라 올바른 도구를 사용하면 누구나 공개적으로 사용 가능한 데이터에서 익명으로 보이는 자금 이동과 행동 패턴을 파악할 수 있다는 것을 보여주는 실제 사례입니다.
결론
아캄 추적 분석을 통해 의심스러운 두 계정과 팀 라이터 내 내부자 사이의 연관성을 확인할 수 있었습니다. 지갑 A와 B가 코인베이스 주소를 공유한다는 사실은 이들이 동일한 사람의 통제하에 있다는 것을 증명하며, 라이터에 대한 초기 입금은 이 사람이 내부자의 신원을 가지고 있음을 보여줍니다. 이는 라이트가 2025년 말 이전에 코인을 발행할 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
이 사례는 체인 분석의 힘을 보여줍니다. 운영자가 자신의 신원을 숨기려고 해도 거래 기록이 남아 있는 한 도구는 단서를 감지할 수 있습니다. 투자자에게 이러한 기술은 시장 정보를 진짜인지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 글의 단계에 따라 예측 시장에 베팅하기 전에 징후를 조사하고 결정에 대한 확신을 얻으세요.
이 튜토리얼을 통해 아캄과 같은 도구를 잘 활용하여 블록체인 세계에서 더 가치 있는 단서를 발견하는 데 도움이 되길 바랍니다!
초보자는 계속 배우고 시장 역학 관계에 주의를 기울여야 하며, 이해하지 못하는 것이 있으면 언제든지 문의해 주세요! 텔레그램 커뮤니티 네트워킹은 최신 디파이 정보, 에어드랍 캠페인, 수익 전략을 공유하고 논의할 수 있는 기회이기도 합니다!
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