Trên thị trường dự đoán Polymarket, thông tin nội bộ thường chi phối diễn biến của các cuộc cá cược. Có tin đồn rằng một thành viên trong đội ngũ Google đã kiếm được khoảng 1 triệu USD chỉ trong một ngày trên Polymarket nhờ thông tin rò rỉ trước đó, và nhiều người dùng cũng bắt đầu ngày càng quan tâm đến việc làm thế nào để theo dõi những “người chơi lớn” này!
Bài viết này sẽ lấy dự án Lighter – dự án sắp tiến hành TGE trong thời gian tới – làm ví dụ, hướng dẫn từng bước cách sử dụng các công cụ trên chuỗi để theo dõi mối liên hệ giữa các ví được nghi là của những người có thông tin nội bộ trên Polymarket, đồng thời xác minh xem những nhà đầu tư lớn này có nắm giữ thông tin nội bộ hay không!
Bước 1: Khóa tài khoản và lấy địa chỉ trên chuỗi
Bước đầu tiên, để bắt đầu theo dõi một thị trường dự đoán có khả năng xảy ra hành vi nội gián, các bạn có thể mở giao dịch mà mình quan tâm.
Trên trang thị trường của Polymarket, sau khi cuộn xuống phần “Hoạt động”, bạn nên thiết lập một số tiêu chí lọc trước, chẳng hạn như đặt mức cược tối thiểu (ví dụ: $10 hoặc $100). Điều này giúp loại bỏ các giao dịch nhỏ lẻ, từ đó tập trung vào những người dùng đặt cược với số tiền lớn hơn. Tiếp theo, bạn có thể đặc biệt quan sát những tài khoản đã đầu tư số tiền lớn vào các lựa chọn có tỷ lệ cược thấp (ví dụ: 30% hoặc thấp hơn).
Các lựa chọn này thường đi kèm với tỷ lệ cược cao nhưng rủi ro cũng lớn; nếu có ai dám đặt nhiều cược cùng một lúc, rất có thể họ có “thông tin nội bộ” về kết quả. Đôi khi những vụ đặt cược đáng ngờ này là các khoản cược lớn duy nhất, nhưng cũng có thể là các khoản cược nhỏ được chia thành nhiều đợt từ cùng một địa chỉ, nhằm cố gắng tránh sự chú ý.
Khi gặp những tài khoản này, bạn nên mở từng tab mới để xem lịch sử đặt cược của chúng. Mặc dù quá trình này có thể hơi tốn thời gian, thậm chí bạn có thể phải mở 10, 20 hoặc thậm chí 50 ví để kiểm tra, nhưng đây chính là bước đầu tiên để tìm ra manh mối.Nếu việc tìm ra thông tin nội bộ lại đơn giản đến thế, thì thị trường đã không bỏ lỡ nhiều cơ hội sinh lời như vậy!
Sau khi xác định được những tài khoản đáng ngờ này, các bạn có thể lập một danh sách theo dõi. Khi kiểm tra từng tài khoản một, hãy chú ý đến một số đặc điểm chính. Chẳng hạn như tài khoản đó có phải mới được tạo gần đây không? Có chỉ tập trung đặt cược vào một hoặc hai thị trường không? Thực tế, để tránh bị phát hiện, nhiều người thường cố tình đặt những khoản cược nhỏ vào một số thị trường không liên quan nhằm đánh lạc hướng, nhưng trên thực tế, phần lớn số tiền vẫn được đặt vào một thị trường chính.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét cách thức và cấu trúc đặt cược. Nếu một tài khoản đặt cược từ 5.000 đến 10.000 USD cho một lần duy nhất vào cùng một lựa chọn, hoặc liên tục chia nhỏ thành nhiều lần đặt cược nhỏ (ví dụ: $50, $100, $500) để đặt cược vào cùng một kết quả, thì điều đó rất đáng nghi ngờ liệu người đó có chắc chắn về kết quả hay không.
Khi đã xác định được một số tài khoản nghi vấn, các bạn có thể tổng hợp các thông tin như địa chỉ Polymarket, lịch sử đặt cược, số tiền đặt cược của chúng vào một bảng tính Google Sheet, để chuẩn bị danh sách phục vụ cho việc theo dõi trên chuỗi khối sau này. Lúc này, chúng ta sẽ bước vào phần thú vị nhất.
Tất nhiên, nếu có manh mối cụ thể như vụ Lighter gần đây, chúng ta có thể trực tiếp xác định các tài khoản có hoạt động đặt cược bất thường. Lấy ví dụ về trường hợp này, một số người dùng mạng đã phát hiện ra rằng hai tài khoản Polymarket đã đặt cược tổng cộng hơn 125.000 USD vào thị trường liên quan đến việc phát hành đồng $LIGHTER, với hướng đặt cược trùng khớp cao với kết quả mà phía chính thức chưa công bố vào thời điểm đó.
Hai tài khoản này đã mua vào số lượng lớn các hợp đồng “Yes” trên thị trường “Giá trị vốn hóa thị trường của Lighter vào ngày phát hành token”, đặt cược rằng Lighter sẽ phát hành token đúng hạn và đạt mức giá trị vốn hóa cao. Nếu Lighter không thể phát hành token trước cuối năm 2025, thị trường sẽ xác định kết quả là “No”, và tất cả các khoản đặt cược “Yes” sẽ mất trắng. Do đó, những người dám đặt cược như vậy gần như chắc chắn phải là những người trong cuộc có thông tin nội bộ chắc chắn.
Tuy nhiên, những tài khoản này chỉ là danh tính bề ngoài của Polymarket,Chúng ta cần tiếp tục điều tra để xác định danh tính thực sự của người điều hành tài khoản PolymarketĐiều thực sự quan trọng là phải xác định được ví bên ngoài trên chuỗi khối đứng sau chúng. Bởi vì tài khoản Polymarket thực chất được kiểm soát bởi địa chỉ hợp đồng đa chữ ký của Gnosis Safe, nên chúng ta có thể sử dụng tính năng của Safe Wallet để tra cứu “Signer” – tức là địa chỉ ví chính thực sự kiểm soát tài khoản này!
Cách làm rất đơn giản:
- Mở ra https://safe.global/app , nhấn vào “Launch App”, sau khi vào được thì chọn “Watch Any Account”
- Hãy dán địa chỉ Gnosis Safe Proxy vừa sao chép từ Polymarket vào đây
- Sau đó, chọn chuỗi tương ứng, nhấn “Tiếp theo” để chuyển đến trang thông tin tài khoản
Bên phải sẽ hiển thị trường "Người ký" của Safe (thường ghi là "Signer 1"); địa chỉ này chính là ví bên ngoài thực sự điều khiển tài khoản Polymarket đó. Các công cụ phân tích như Arkham sau đó sẽ tiến hành tìm kiếm dựa trên địa chỉ này. Vì vậy, các bạn có thể ghi lại địa chỉ Signer này và thêm vào bảng tính Google Sheet đã chuẩn bị trước đó; quá trình theo dõi trên chuỗi khối tiếp theo có thể bắt đầu từ đây!
Kết quả cuối cùng:
- Ví bên ngoài tương ứng với tài khoản @k13florist là 0x64Afae…A6352 (sau đây gọi tắt là Ví A)
- Ví bên ngoài tương ứng với tài khoản @0x1E9c…409c là 0x809834…433B8 (sau đây gọi tắt là Ví B)
Hai địa chỉ ví bên ngoài này chính là điểm khởi đầu cho tất cả các hoạt động theo dõi trên chuỗi của chúng ta trong các bước tiếp theo. Chỉ cần nắm vững điểm khởi đầu này, chúng ta có thể sử dụng các công cụ để lần lượt đào sâu từng lớp, xác định nguồn nạp tiền, đối tượng giao dịch, thậm chí cả các dự án và địa chỉ mà họ đã tương tác, từ đó dần dần ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh về hành vi trên chuỗi.
Bước 2: Sử dụng Arkham để theo dõi các giao dịch ví
Mở Arkham Intelligence để bắt đầu phân tích sơ đồ liên kết trên chuỗi. Chúng ta sẽ lấy vụ Lighter làm ví dụ. Vì trước đó chúng ta đã thu thập được hai địa chỉ ví bên ngoài, lần lượt là ví A (0x64A…) và ví B (0x809…), nên chỉ cầnVào công cụ “Tracker” của Arkham, dán cả hai địa chỉ ví A và B vào thanh tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự động tạo ra một sơ đồ tương tác trên chuỗi cho bạn. Sơ đồ này trông giống như một mạng nhện, với ví mà bạn đã nhập ở trung tâm, xung quanh là tất cả các địa chỉ ví hoặc nút hợp đồng có lịch sử tương tác với ví đó.
Arkham là một công cụ phân tích trên chuỗi miễn phí và mạnh mẽ, phù hợp với cả những người không có kiến thức về lập trình và dễ dàng sử dụng. Điểm mạnh lớn nhất của nó là khả năng trực quan hóa các tương tác giữa các ví khác nhau, giúp người dùng nhanh chóng nhận ra các mối liên hệ. Trước đây, chúng tôi cũng đã có bài viết giới thiệu về Arkham; nếu quan tâm, bạn có thể nhấp vào đây để đọc.《Những điều người mới bắt đầu nhất định phải biết! 4 công cụ chuỗi khối miễn phí giúp bạn theo dõi ví của các "cá voi" và dòng tiền trong thị trường tiền điện tử》Hãy xem này.
Tiếp theo, hãy nhấp vào từng nút kết nối, nhấn nút “+” ở bên phải Arkham để mở rộng thêm các địa chỉ liên quan trước và sau của nút đó, chẳng hạn như ai đã chuyển tiền vào và tiền được chuyển đi đâu. Điểm mấu chốt lúc này là tìm ra trên sơ đồ: liệu có nút nào từng tương tác với cả hai ví A và B cùng lúc không? Nếu có, thì nút chung này rất có thể chính là người kiểm soát chung hoặc nguồn vốn đứng sau hai ví này. Trong phân tích hình dưới đây, chúng tôi thực sự đã phát hiện ra mối liên hệ như vậy. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích cách xác định các nút này đại diện cho thực thể nào, cũng như cách mở rộng từ manh mối nhỏ này để xây dựng câu chuyện hoàn chỉnh trên chuỗi.
Bước 3: Xác định địa chỉ nạp tiền chung
Khi chúng ta nhập địa chỉ ví A và B vào Arkham, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra một điểm mấu chốt: trên biểu đồ xuất hiện một địa chỉ nạp tiền kết nối đồng thời với cả A và B, và điểm này được đánh dấu là “Địa chỉ nạp tiền Coinbase”. Điều này chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi vì trên Coinbase, địa chỉ nạp tiền của mỗi người dùng là độc lập. Nếu hai ví bên ngoài dường như không có mối liên hệ nào lại đều từng chuyển tiền đến cùng một địa chỉ nạp tiền Coinbase, điều đó có nghĩa là chúng thuộc về cùng một tài khoản, hoặc ít nhất là quyền kiểm soát nằm trong tay cùng một người.
Cụ thể hơn, trong trường hợp này, chúng tôi phát hiện ra rằng cả Ví A (địa chỉ bên ngoài của @k13florist) và Ví B (địa chỉ bên ngoài của @0x1E9) đều đã từng chuyển tiền đến cùng một địa chỉ 0xb903f1…7A817Ee9, và địa chỉ này được ghi rõ là địa chỉ nạp tiền của Coinbase.
Sự trùng khớp này không chỉ giúp chúng ta suy luận rằng hai ví này thực tế do cùng một người kiểm soát, mà còn giúp tăng đáng kể độ tin cậy của các phân tích về hành vi đặt cược của họ.
Rốt cuộc, để có thể đặt cược tổng cộng 125.000 USD vào việc TGE sẽ diễn ra thông qua hai tài khoản, ngoài việc phải có niềm tin tuyệt đối vào kết quả, người đó còn phải nắm bắt được một thông tin nội bộ, và khoảng cách thông tin này rất có thể xuất phát từ việc chính anh ta là người trong cuộc!
Các bài viết mới nhất gần đây:
Tổng hợp vụ án JPEX | Toàn bộ vụ lừa đảo trị giá hơn 1,6 tỷ được phanh phui, 80 người bị bắt, các KOL như Lin Zuo vướng vào vụ việc
Hướng dẫn mới nhất về ví OKX Web3 năm 2025: Ví này có dễ sử dụng không? Làm thế nào để tạo ví? Hướng dẫn sử dụng an toàn, hỗ trợ đa chuỗi và nhận airdrop trong thời gian giới hạn
Người bạn thân của Jay Chou đã thay mặt anh đầu tư hàng trăm triệu Bitcoin nhưng bỗng dưng “biến mất tăm”, khiến anh không thể chịu đựng được nữa và quyết định khởi kiện!
Bitcoin Amsterdam 2025: Danh sách các diễn giả Bitcoin hàng đầu thế giới đã được công bố!
Bước 4: Xác minh dòng thời gian của giao dịch nội gián
Bước cuối cùng là chuyển sang giai đoạn phân tích nâng cao hơn, nhằm xác nhận các hoạt động khác của các địa chỉ ví này trên chuỗi khối,Có thể bao gồm việc địa chỉ đó có phải là một tổ chức thực thể nổi tiếng hay không, đã từng tương tác sâu sắc với những giao thức nào, có trùng lặp với ví của một số dự án nào đó hay không, v.v. Nếu may mắn, bạn thậm chí có thể tìm ra ngay thực thể đứng sau ví đó, chẳng hạn như một quỹ đầu tư, một nhóm phát triển hoặc một KOL!
Tất nhiên, cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả, vẫn sẽ có một số ví không xác định được chủ nhân cụ thể, nhưng tỷ lệ trúng thực tế lại cao hơn tưởng tượng!
Phần này có thể hơi khó tiếp cận đối với người dùng thông thường, vì liên quan đến việc tổng hợp dữ liệu trên chuỗi khối và xác định danh tính. Tuy nhiên, thực tế đã có những công cụ sẵn có để hỗ trợ, trong đó tính năng “Deep Research” của Nansen là lựa chọn được khuyến nghị nhất. Đây là tính năng cao cấp chỉ dành cho tài khoản trả phí của Nansen, nhưng ngưỡng tiếp cận không cao, nên ngay cả những người không rành về lập trình cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng.
Chỉ cần truy cập trang web Nansen, tìm đến phần Deep Research, sau đó dán địa chỉ Signer Address mà bạn vừa tra cứu được từ Safe vào đó, nhấp vào "Bắt đầu phân tích", và trong vòng vài phút, báo cáo dấu vết trên chuỗi đầy đủ của địa chỉ đó sẽ được hiển thị.
Nếu bạn chưa đăng ký Nansen, bạn có thể sử dụng TẠI ĐÂY Nhấp vào liên kết này để nâng cấp lên phiên bản Pro và nhận điểm Nansen (NXP).
Tuy nhiên, ngay cả khi không sử dụng các công cụ trả phí, phân tích từ các bước trước đó thực tế đã đủ để làm sáng tỏ nhiều bằng chứng quan trọng. Ví dụ như trường hợp của Lighter lần này, thông qua phân tích biểu đồ của Arkham ở hình trên, chúng tôi còn phát hiện ra một mốc thời gian rất quan trọng: ví B đã chuyển tiền đến hợp đồng thông minh của Lighter vào ngày 21 tháng 1 năm 2025.
Thoạt nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu so sánh với thông tin chính thức thì sẽ thấy được manh mối:Lighter mới chỉ mở đăng ký cho công chúng vào ngày 24 tháng 1!Nói cách khác, ví B có thể thực hiện các thao tác trên hợp đồng trước khi hợp đồng được mở, do đó gần như chắc chắn đây là địa chỉ do người trong nội bộ hoặc thành viên trong nhóm kiểm soát.Dựa trên bằng chứng về dòng thời gian này, cùng với địa chỉ nạp tiền Coinbase chung mà chúng ta đã phát hiện trước đó từ Arkham, hai manh mối này bổ sung cho nhau, giúp chúng ta gần như chắc chắn rằng: những người đứng sau hai tài khoản Polymarket này chính là nhân viên nội bộ của dự án Lighter.
Họ đã biết trước về sự kiện TGE và đặt cược vào chiến thắng của mình trên thị trường công khai với số tiền hơn 125.000 USD. Đây không chỉ là một trường hợp theo dõi trên chuỗi khối đầy ấn tượng, mà còn là một minh chứng thực tế: miễn là sử dụng công cụ đúng cách, bất kỳ ai cũng có thể phân tích các dòng tiền và mô hình hành vi tưởng chừng như ẩn danh từ dữ liệu công khai.
Lời kết
Thông qua phân tích theo dõi của Arkham, chúng tôi đã xác nhận mối liên hệ giữa hai tài khoản đáng ngờ này với một thành viên nội bộ của đội ngũ Lighter. Việc ví A và B sử dụng chung địa chỉ Coinbase chứng tỏ chúng thuộc quyền kiểm soát của cùng một người, trong khi việc nạp tiền vào Lighter trước thời hạn đã cho thấy người này có vị trí nội bộ. Từ đó, có thể suy luận rằng Lighter có khả năng sẽ phát hành đồng tiền điện tử trước cuối năm 2025.
Ví dụ này cho thấy sức mạnh của phân tích trên chuỗi khối: ngay cả khi những kẻ thao túng cố gắng che giấu danh tính, miễn là còn có hồ sơ giao dịch, các công cụ vẫn có thể phát hiện ra những manh mối nhỏ nhất. Đối với các nhà đầu tư, việc nắm vững những kỹ năng này sẽ giúp phân biệt thông tin thị trường thật giả. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên thực hiện các bước được đề cập trong bài viết này để tìm kiếm các dấu hiệu của hành vi thao túng, từ đó tăng cường sự tự tin trong việc ra quyết định.
Hy vọng bài hướng dẫn này sẽ giúp mọi người tận dụng hiệu quả các công cụ như Arkham để khám phá thêm nhiều manh mối có giá trị trong thế giới blockchain!
Là người mới bắt đầu, bạn nên không ngừng học hỏi và theo dõi diễn biến thị trường. Nếu có bất kỳ điều gì chưa rõ, hãy tham gia cùng chúng tôi Cộng đồng Telegram Hãy cùng trao đổi, chia sẻ và thảo luận về những thông tin mới nhất về DeFi, các chương trình airdrop và chiến lược sinh lời!
Bài viết liên quan:
Nền tảng giao dịch tiền điện tử nào phù hợp nhất với người dùng tại Hồng Kông? Hướng dẫn mới nhất dành cho người mới bắt đầu với Bitcoin năm 2025
Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực tiền điện tử năm 2025 | Cẩm nang toàn diện về hệ sinh thái blockchain
Bài viết không thể bỏ qua cho người mới bắt đầu năm 2025! Học cách xác định thời điểm mua vào thông qua 6 chỉ số dữ liệu quan trọng này
Thông báo trên trang web
Nội dung bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên tự đưa ra quyết định, đầu tư một cách thận trọng và tự chịu rủi ro. Bài viết này không cung cấp cũng như không nhằm mục đích thuyết phục độc giả thực hiện giao dịch hay đầu tư; nội dung chỉ được chia sẻ với mục đích tham khảo và không nên được coi là lời khuyên đầu tư,cũng không phản ánh quan điểm và lập trường của Monsterblockhk,Tất cả thông tin và quan điểm đều mang tính thời điểm và chỉ phản ánh đánh giá tại một thời điểm cụ thể. Ngoài ra, nếuTrên trang web nàyMọi nội dung liên quan đến các sàn giao dịch tài sản ảo chưa được cấp giấy phép hoạt động tại Hồng Kông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài giới thiệu bằng văn bản, hình ảnh, ưu đãi, sự kiện, v.v., chỉ được cung cấp cho người dùng ở các khu vực ngoài Đặc khu Hành chính Hồng Kông.
Theo “Đạo luật Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (Sửa đổi) năm 2022” của Hồng Kông, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo tập trung hoạt động tại Hồng Kông hoặc tích cực quảng bá dịch vụ của mình tới các nhà đầu tư Hồng Kông sẽ phải được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) cấp phép và chịu sự giám sát của cơ quan này; mọi hoạt động liên quan mà không có giấy phép đều bị coi là hành vi phạm tội hình sự. Nếu người dùng muốn tìm hiểu chi tiết và nội dung cụ thể của luật này, vui lòng truy cập trang web của SFC.